Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Закон 115 ФЗ

# Закон 115 ФЗ

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
21 октября
#Закон115ФЗ#МиграционноеЗаконодательство#ИностранныеГраждане#ТрудоваяМиграция#ПравовоеРегулирование
Что такое закон № 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Закон №115-ФЗ — это Федеральный закон от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Смысл закона заключается в том, чтобы предотвратить обналичивание денег, полученных…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
9 июня
#Банки#Закон115ФЗ#ФинансоваяДеятельность#Клиенты#ИзучениеКлиентов
Почему банки уделяют особое внимание изучению финансовой деятельности клиентов по закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки уделяют особое внимание изучению финансовой деятельности клиентов по закону 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») для того, чтобы предотвратить использование…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
26 июня
#Закон115ФЗ#ИгнорированиеТребований#ПравовыеПоследствия#Санкции#Штрафы#УголовнаяОтветственность
Какие последствия могут быть при игнорировании требований по закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые последствия игнорирования требований по закону 115-ФЗ: Блокировка счёта. Банк может заблокировать счёт, если заподозрит сомнительную операцию. В таком случае нельзя совершать операции в онлайне, клиенту придётся ездить в банк и…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
8 августа
#Банки#БлокировкаСчёта#Закон115ФЗ#БанковскиеАккаунты#ПричиныБлокировки
Почему банки блокируют банковские аккаунты по закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки блокируют банковские аккаунты по закону 115-ФЗ, если выявляют признаки подозрительных операций, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. Некоторые ситуации, которые могут вызвать подозрения у банка: Операции с крупными…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
22 марта
#Закон115ФЗ#Обязательства#ЮридическиеЛица#ФизическиеЛица#ТребованияЗакона
Кто обязан соблюдать закон 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Субъекты, которые работают с деньгами или имуществом клиентов, проводят финансовые операции и сделки, обязаны соблюдать закон №115-ФЗ. Перечень таких организаций и предпринимателей перечислен в статьях 5 и 7.1 закона. Некоторые из них: банки и…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
2 июля
#БлокировкаСчета#Закон115ФЗ#БанковскиеУслуги#ФинансоваяБезопасность#ЮридическаяПомощь
Что делать, если банк заблокировал карту по закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Если банк заблокировал карту по закону 115-ФЗ, необходимо обратиться в банк и уточнить причину блокировки. Некоторые рекомендации: Не пытаться обойти блокировку через другие карты. Переводы на «запасные» карты выглядят подозрительно и только…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
22 июня
#ПроверкаПереводов#Закон115ФЗ#БанковскиеПереводы#БезопасностьСчетов#КонтрольДоходов
Как происходит проверка банковских переводов по закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Проверка банковских переводов по закону 115-ФЗ обычно происходит в три этапа: 1. Автоматическая проверка. Все операции анализируются специальными алгоритмами. Система смотрит на сумму, частоту, тип платежа. Если операция выделяется, то она…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
17 марта
#БанковскиеКарты#РазблокировкаКарты#Закон115ФЗ#СпособыРазблокировки
Какие существуют способы разблокировки банковской карты, если она была заблокирована по закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Чтобы разблокировать банковскую карту, заблокированную по закону 115-ФЗ, нужно предоставить в банк пакет документов, которые подтверждают легальность операций. В каждом банке список документов может быть собственным. Некоторые из возможных…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Mon Aug 18 2025 08:57:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)