Кто обязан соблюдать закон 115-ФЗ?

Субъекты, которые работают с деньгами или имуществом клиентов, проводят финансовые операции и сделки, обязаны соблюдать закон №115-ФЗ. focus.kontur.ru

Перечень таких организаций и предпринимателей перечислен в статьях 5 и 7.1 закона. focus.kontur.ru Некоторые из них:

• банки и небанковские кредитные организации; focus.kontur.ru
• кредитные потребительские кооперативы; focus.kontur.ru focus.kontur.ru
• микрофинансовые организации; focus.kontur.ru focus.kontur.ru
• управляющие ценными бумагами, дилеры, брокеры, держатели реестров ценных бумаг, депозитарии; focus.kontur.ru
• страховые компании, общества взаимного страхования; focus.kontur.ru
• Почта России; focus.kontur.ru
• ломбарды; focus.kontur.ru focus.kontur.ru
• негосударственные пенсионные фонды; focus.kontur.ru focus.kontur.ru
• операторы связи; focus.kontur.ru focus.kontur.ru
• организаторы лотерей и азартных игр; focus.kontur.ru focus.kontur.ru
• операторы инвестиционных и финансовых платформ; focus.kontur.ru
• компании, которые продают и покупают драгоценные металлы; focus.kontur.ru
• операторы сайтов и приложений по проведению сделок с токенами, криптовалютой и другими цифровыми финансовыми активами. focus.kontur.ru

Также в список входят агентства недвижимости, адвокаты, нотариусы, аудиторы, юридические фирмы, организаторы торгов, клиринговые организации, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приёму платежей. focus.kontur.ru focus.kontur.ru