Закон №115-ФЗ — это Федеральный закон от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 25

Смысл закона заключается в том, чтобы предотвратить обналичивание денег, полученных незаконным путём, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам и тем, кто распространяет оружие. 25

Закон обязывает организации, ведущие денежные или имущественные операции (банки, инвестиционные фонды, ломбарды и другие), тщательно отслеживать операции и сделки клиентов. 25 Регламенты, описанные в законе, обязывают компании выявлять незаконные схемы и предотвращать их. 5