Какие последствия могут быть при игнорировании требований по закону 115-ФЗ?

Некоторые последствия игнорирования требований по закону 115-ФЗ:

• Блокировка счёта. brobank.ru www.lockobank.ru Банк может заблокировать счёт, если заподозрит сомнительную операцию. real-result.ru www.lockobank.ru В таком случае нельзя совершать операции в онлайне, клиенту придётся ездить в банк и оплачивать комиссию за офлайн-обслуживание. brobank.ru
• Внесение в «чёрный список». brobank.ru Если не снять блокировку, клиента внесут в список, который доступен другим финансовым учреждениям. brobank.ru Открыть новый счёт будет сложно или вообще невозможным. brobank.ru
• Отказ в открытии расчётного счёта. real-result.ru Банк может отказать в открытии расчётного счёта, если увидит, что будущий клиент из «чёрной» зоны. real-result.ru
• Принудительная ликвидация фирмы. real-result.ru Это возможно в случае неоднократного либо грубого игнорирования закона. real-result.ru

Кроме того, за несоблюдение 115-ФЗ предусмотрены штрафы и другие санкции. focus.kontur.ru sc-kontur.ru

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выполнять требования банка и предоставлять запрошенные документы. www.lockobank.ru