Какие последствия могут быть при игнорировании требований по закону 115-ФЗ?

Некоторые последствия игнорирования требований по закону 115-ФЗ:

• Блокировка счёта. 35 Банк может заблокировать счёт, если заподозрит сомнительную операцию. 15 В таком случае нельзя совершать операции в онлайне, клиенту придётся ездить в банк и оплачивать комиссию за офлайн-обслуживание. 3
• Внесение в «чёрный список». 3 Если не снять блокировку, клиента внесут в список, который доступен другим финансовым учреждениям. 3 Открыть новый счёт будет сложно или вообще невозможным. 3
• Отказ в открытии расчётного счёта. 1 Банк может отказать в открытии расчётного счёта, если увидит, что будущий клиент из «чёрной» зоны. 1
• Принудительная ликвидация фирмы. 1 Это возможно в случае неоднократного либо грубого игнорирования закона. 1

Кроме того, за несоблюдение 115-ФЗ предусмотрены штрафы и другие санкции. 24

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выполнять требования банка и предоставлять запрошенные документы. 5