Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Банковские Проверки

# Банковские Проверки

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
29 сентября
#БанковскиеПроверки#ВидыПроверок#ФинансовыйКонтроль#Аудит#ОценкаРисков
Какие виды банковских проверок существуют?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые виды банковских проверок: В зависимости от круга проверяемых вопросов: Комплексная проверка. Проводится по всем основным направлениям деятельности кредитной организации за определённый период. Тематическая проверка. Осуществляется по…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
14 октября
#Аудит#Ревизия#БанковскаяСфера#ФинансовыйКонтроль#АудитБухгалтерии#БанковскиеПроверки
Чем отличаются аудиторы от ревизоров в банковской сфере?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Возможно, имелись в виду различия между аудиторами и ревизорами, которые занимаются проверкой финансовой деятельности компании. Некоторые отличия: Цель. Ревизия направлена на выявление и оценку недостатков в работе предприятия, сохранение…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
25 июля
#ВалютныеПереводы#Китай#БанковскиеПроверки#МеждународныеПереводы#ФинансовыеРиски
Почему банки применяют дополнительные проверки при валютных переводах в Китай?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки применяют дополнительные проверки при валютных переводах в Китай из-за усиления контроля за трансграничными операциями в 2025 году. Банки проверяют не только сумму и валюту перевода, но и его цель, а также соответствие законам обеих стран…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
6 марта
#ОптимизацияДокументооборота#115ФЗ#БанковскиеПроверки#ОптимизацияПроцессов#УправлениеРисками
Какие способы существуют для оптимизации документооборота с банками при проверках по 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Несколько способов оптимизировать документооборот с банками при проверках по 115-ФЗ: Использовать специализированные счета. Физлицам не стоит использовать личные банковские карты для предпринимательской деятельности без регистрации в статусе ИП…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
14 октября
#ВалютноОбменныеОперации#БанковскиеПроверки#ПроисхождениеДенежныхСредств
В каких случаях банковские учреждения проверяют происхождение денежных средств при валютно-обменных операциях?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банк вправе запросить у физического лица документы, подтверждающие происхождение…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
8 сентября
#ОтмываниеДенег#БанковскиеПроверки#Клиенты#Транзакции
Как банки проверяют транзакции клиентов на отмывание денег
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки проверяют транзакции клиентов на отмывание денег с помощью финансового мониторинга (финмониторинга). Этот процесс регулируется Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001. Процесс включает несколько этапов: 1. Автоматический контроль…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
28 апреля
#БанковскиеПроверки#Конфиденциальность#ЗащитаИнформации#БанковскиеУслуги#ФинансоваяБезопасность
Как обеспечивается соблюдение конфиденциальности при проведении банковских проверок?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Соблюдение конфиденциальности при проведении банковских проверок обеспечивается за счёт ряда мер, среди которых: Ограничение числа лиц, имеющих доступ к личным данным клиентов и другой информации, составляющей банковскую тайну. Установка…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:07:23 GMT+0300 (Moscow Standard Time)