Почему банки применяют дополнительные проверки при валютных переводах в Китай?

Банки применяют дополнительные проверки при валютных переводах в Китай из-за усиления контроля за трансграничными операциями в 2025 году. tenchat.ru

Банки проверяют не только сумму и валюту перевода, но и его цель, а также соответствие законам обеих стран. tenchat.ru Это связано с тем, что переводы в Китай становятся всё более сложной задачей из-за возвратов платежей и банковских ограничений, связанных с санкциями и регуляторными рисками. legalacademy.ru

Некоторые требования банков в 2025 году:

• обязательное указание кодов HS (Harmonized System); vc.ru
• детализация цепочки поставщиков; vc.ru
• нотариальное заверение для сумм свыше |$50 000. vc.ru