Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Что такое Нейро?

Главная / #115ФЗ

#115ФЗ

Задать свой вопрос
Вопрос для Нейро
22 ноября
#115ФЗ#Исполнитель#Физлицо#Подстраховаться#Запросы
Работаю с исполнителями-физлицами. Как подстраховаться от запросов по 115-ФЗ?
Нейро
На основе 5 источников
Чтобы подстраховаться от запросов по 115-ФЗ при работе с исполнителями-физлицами, рекомендуется: Оформлять документы на сотрудничество. Что именно понадобится, зависит от задач исполнителя и его статуса. Указывать в назначении платежа максимум…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#Бизнес#ИП#БлокировкаСчета#115ФЗ#ЧтоДелать
Заблокировали счет ИП по 115 ФЗ — что делать?
Нейро
На основе 5 источников
Если счёт ИП заблокирован по 115-ФЗ, рекомендуется следующий порядок действий: 1. Выяснить, почему банк заблокировал деньги на счёте, и уточнить, какие требуются подтверждающие документы. Банк обязан дать ответ в течение 5 рабочих дней. 2…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#БлокировкаСчета#115ФЗ#ОткрытиеСчета#ЧернаяМетка
Если банк заблокировал счет по № 115-ФЗ, может ли компания открыть счет в другом банке, или от «черной метки» уже не избавиться?
Нейро
На основе 5 источников
Да, компания, чей счёт заблокирован по №115-ФЗ, может открыть счёт в другом банке. Однако это может быть сложнее, так как клиент попадает в «чёрный список», доступ к которому имеют все другие банки. Однако каждый банк сам оценивает своих клиентов…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#115ФЗ#Операции#Контроль#ОбязательныйКонтроль
Какие операции подлежат обязательному контролю 115-фз?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые операции, которые подлежат обязательному контролю по 115-ФЗ: Операции с денежными средствами в наличной форме. Снятие со счёта или зачисление на счёт юридического лица денежных средств в наличной форме, покупка или продажа наличной…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#ВзысканиеУбытков#Банк#НезаконнаяБлокировка#115ФЗ
Можно ли взыскать убытки с банка который незаконно заблокировал деньги по 115 фз?
Нейро
На основе 5 источников
Для получения подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу. Да, можно взыскать убытки с банка, который незаконно заблокировал деньги по 115-ФЗ. Если операции клиента легальны, он представил в банк подтверждающие…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#115ФЗ#Блокировка#МерыПредосторожности#БезопасностьСчёта#УправлениеРисками
Как избежать блокировки по 115ФЗ? Какие меры обязательны?
Нейро
На основе 5 источников
Чтобы избежать блокировки по 115-ФЗ, рекомендуется: Следить за налоговой нагрузкой. Налоги должны составлять не менее 1% от общего оборота компании, желательно, чтобы показатель был даже выше — например, 2–3%. Так банк сможет убедиться, что…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#БлокировкаСчета#115ФЗ#Задолженность#РешениеПроблемы#ЮридическаяПомощь
Нам заблокировали счет по 115-ФЗ, что делать?
Нейро
На основе 5 источников
Если счёт заблокирован по 115-ФЗ, рекомендуется: 1. Получить информацию о причинах отказа. Банк должен предоставить данные о дате принятия решения и причинах в срок не более пяти рабочих дней с момента принятия решения. 2. Собрать данные, которые…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#115ФЗ#Фонд#МатериальнаяПомощь#ЮридическиеАспекты#СозданиеФонда
можно ли создать фонд материальной помощи, не нарушая 115-ФЗ?
Нейро
На основе 5 источников
Для получения точной информации о том, можно ли создать фонд материальной помощи, не нарушая 115-ФЗ, рекомендуется обратиться в Министерство юстиции. Надзорный орган разъяснит, какую деятельность в рамках функционирования фонда можно осуществлять…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#Блокировка#115ФЗ#Уведомление#Клиент#Банк
Как банк оповещает клиента о блокировке 115-ФЗ?
Нейро
На основе 5 источников
Законодательство не регулирует, как банк оповещает клиентов о блокировке счёта. Как правило, банки разрабатывают собственные регламенты для этого. Обычно уведомление происходит с помощью СМС-сообщений, телефонного звонка или сообщений в мобильном…
Читать далее
© 2024 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Что такое Поиск с Нейро?
Thu Oct 17 2024 21:07:30 GMT+0300 (Moscow Standard Time)