Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #115 ФЗ

# 115 ФЗ

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
31 мая
#115ФЗ#Закон#Организации#ИностранныеГраждане#ТрудоваяМиграция#Визы#Разрешение#Уведомление
Какие организации попадают под действие закона 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Под действие Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» попадают организации, осуществляющие операции с денежными средствами или…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
11 мая
#Банки#115ФЗ#БлокировкаСчёта#Клиенты#ПомощьКлиентам
Как банки могут помочь клиентам избежать блокировки по 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Чтобы помочь клиентам избежать блокировки по 115-ФЗ, банки могут предоставлять услуги комплаенс-менеджера, который составит перечень рекомендаций для предотвращения блокировки. Некоторые способы снизить риски блокировки счёта: Соблюдать порядок…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
9 февраля
#БлокировкаСчета#115ФЗ#БанковскиеУслуги#БезопасностьСчета#ПравоваяПомощь
В каких случаях банк может заблокировать карту по 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банк может заблокировать карту по 115-ФЗ, если подозревает клиента в совершении незаконных финансовых операций. Например, в отмывании денег, полученных преступным путём. Некоторые случаи, когда банк посчитает операцию подозрительной: клиент…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
3 февраля
#115ФЗ#Бизнес#Риски#Требования
Какие риски возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые риски, которые возникают для бизнеса при нарушении требований 115-ФЗ: Запрос документов от банка. Если сотрудник службы финмониторинга усомнится в законности операций, он запросит у компании или ИП документы о сомнительной транзакции…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
4 августа
#115ФЗ#КредитныеОрганизации#МерыОтветственности#НарушениеЗакона
Какие меры могут быть применены к кредитным организациям за нарушение 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые меры, которые могут быть применены к кредитным организациям за нарушение 115-ФЗ: Штраф. Размер зависит от того, кто совершил правонарушение и по какому составу. Административная ответственность прописана в ст. 15.27 КоАП. Приостановка…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
9 августа
#Банки#БлокировкаСчета#115ФЗ#Предприниматель#Бизнес#Финансы
Почему банки блокируют счета предпринимателей по 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки блокируют счета предпринимателей по 115-ФЗ, чтобы выявлять и пресекать подозрительные операции клиентов. Некоторые причины, по которым банк может заблокировать счёт: Операции с крупными суммами. Банк обязан сообщать в Росфинмониторинг обо…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
28 декабря
#Банки#ПроверкаКлиентов#115ФЗ#ФинансовыйКонтроль#БезопасностьСчетов
Как банки проверяют операции клиентов по 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки проверяют операции клиентов в рамках 115-ФЗ в три этапа: 1. Автоматический. Программа анализирует все операции. Если обнаружены подозрительные операции, начинается следующий этап проверки. 2. Ручной. Специалист вручную проверяет информацию…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
12 августа
#115ФЗ#БлокировкаОпераций#КритерииБлокировки#ФинансовыйКонтроль#АнтиотмывочноеЗаконодательство
Каковы основные критерии блокировки операций по Федеральному закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые критерии блокировки операций по Федеральному закону №115-ФЗ: Операции с крупными или необычными суммами, не соответствующими обычной деятельности и профилю клиента. Переводы средств между связанными лицами без очевидной экономической…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
5 марта
#115ФЗ#БлокировкаСчёта#СпособыИзбежать#ЮридическиеСоветы#ФинансоваяБезопасность
Какие способы можно использовать, чтобы избежать блокировки счёта по 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые способы, которые помогут избежать блокировки счёта по 115-ФЗ: Следить за налоговой нагрузкой. Налоги должны составлять не менее 1% от общего оборота компании, желательно, чтобы показатель был даже выше — например, 2–3%. Так банк сможет…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
5 марта
#115ФЗ#Банки#Требования#Компании#Соответствие
Как банки помогают компаниям соответствовать требованиям 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки помогают компаниям соответствовать требованиям 115-ФЗ следующим образом: Используют платформу ЗСК («Знай своего клиента»). С её помощью банки получают информацию об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций их…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Mon Jul 28 2025 17:06:16 GMT+0300 (Moscow Standard Time)