Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Что такое Нейро?

Главная / #ПроверкаКлиентов

#ПроверкаКлиентов

Задать свой вопрос
Вопрос для Нейро
28 декабря
#Банки#ПроверкаКлиентов#115ФЗ#ФинансовыйКонтроль#БезопасностьСчетов
Как банки проверяют операции клиентов по 115-ФЗ?
Нейро
На основе 5 источников
Банки проверяют операции клиентов в рамках 115-ФЗ в три этапа: 1. Автоматический. Программа анализирует все операции. Если обнаружены подозрительные операции, начинается следующий этап проверки. 2. Ручной. Специалист вручную проверяет информацию…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 декабря
#Банки#ОтмываниеДенег#БезопасностьСчётов#КонтрольОпераций#ПроверкаКлиентов
Как банки предотвращают использование карт для отмывания денег?
Нейро
На основе 5 источников
Банки предотвращают использование карт для отмывания денег, следуя таким мерам: Мониторят зачисления на счета банковских карт. Если зачисленные суммы обналичиваются в день их зачисления или на следующий день, это может указывать на сомнительные…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#МФО#КредитнаяИстория#ПроверкаКлиентов#ФинансовыеУслуги#МикрофинансовыеОрганизации
Как так получается, что одни МФО тщательно проверяют кредитную историю, а другие - нет?
Нейро
На основе 5 источников
Разница в подходе к проверке кредитной истории у разных микрофинансовых организаций (МФО) может быть связана с несколькими факторами: Страх невозврата выданных денежных средств. Некоторые МФО тщательно проверяют заёмщиков по бюро кредитных…
Читать далее
© 2024 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Что такое Поиск с Нейро?
Thu Oct 17 2024 21:07:30 GMT+0300 (Moscow Standard Time)