Какие организации попадают под действие закона 115-ФЗ?

Под действие Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» попадают организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. 14

Некоторые из них:

• кредитные организации и филиалы иностранных банков; 13
• профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением тех, кто занимается только инвестиционным консультированием); 13
• операторы инвестиционных платформ; 13
• страховые организации, страховые брокеры и лизинговые компании; 13
• организации федеральной почтовой связи; 13
• ломбарды; 13
• организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них; 13
• организаторы азартных игр; 13
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 13
• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 13
• операторы по приёму платежей; 13
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; 13
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные; 13
• микрофинансовые организации; 13
• общества взаимного страхования; 13
• негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений; 13
• операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; 13
• операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее; 13
• операторы финансовых платформ; 13
• операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов. 13

Полный список организаций, подпадающих под действие 115-ФЗ, перечислен в статьях 5 и 7.1 закона. 2