Соблюдение конфиденциальности при проведении банковских проверок обеспечивается за счёт ряда мер, среди которых:

• Ограничение числа лиц, имеющих доступ к личным данным клиентов и другой информации, составляющей банковскую тайну. 13
• Установка отдельного делопроизводства для документов, содержащих закрытую информацию. 13
• Применение технических средств и специального программного обеспечения для защиты от несанкционированного просмотра баз данных и документов, содержащих банковскую тайну. 1
• Использование двухфакторной аутентификации и действенных способов контроля. 1
• Организация надёжных связей между подразделениями с помощью шифрования данных. 1
• Подписание сотрудниками банковских учреждений документа о неразглашении любых сведений, полученных от клиентов при решении рабочих вопросов. 1
• Запрет сотрудникам госслужб и Центробанка распространять личные данные, входящие в состав банковской тайны, полученные по официальным запросам на законных основаниях. 3

За разглашение личных сведений клиентов законы РФ предусматривают разного рода ответственность: гражданскую, административную или уголовную. 1