Какие виды банковских проверок существуют?

Некоторые виды банковских проверок:

В зависимости от круга проверяемых вопросов: alley-science.ru

• Комплексная проверка. alley-science.ru rulaws.ru Проводится по всем основным направлениям деятельности кредитной организации за определённый период. alley-science.ru rulaws.ru
• Тематическая проверка. alley-science.ru rulaws.ru Осуществляется по отдельным направлениям деятельности или видам банковских операций и других сделок, которые проводит кредитная организация за определённый период. alley-science.ru rulaws.ru
• Специализированная проверка. alley-science.ru rulaws.ru Проводится по отдельному вопросу деятельности кредитной организации за определённый период. alley-science.ru

В зависимости от местонахождения структурных подразделений кредитной организации, проверяемых в течение одной проверки: alley-science.ru rulaws.ru

• Региональная проверка. alley-science.ru rulaws.ru Проверяется структурное подразделение кредитной организации, расположенное на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. alley-science.ru rulaws.ru
• Межрегиональная проверка. alley-science.ru rulaws.ru Проверяется структурное подразделение кредитной организации, расположенное на территории разных субъектов Российской Федерации. alley-science.ru rulaws.ru
• Окружная проверка. rulaws.ru К межрегиональным проверкам, когда инспекционная деятельность Банка России осуществляется одной и той же межрегиональной инспекцией или межрегиональным центром инспектирования. rulaws.ru