Какие способы существуют для оптимизации документооборота с банками при проверках по 115-ФЗ?

Несколько способов оптимизировать документооборот с банками при проверках по 115-ФЗ:

• Использовать специализированные счета. www.klerk.ru Физлицам не стоит использовать личные банковские карты для предпринимательской деятельности без регистрации в статусе ИП. www.klerk.ru
• Указывать понятное назначение платежа. www.klerk.ru Нужно подробно описывать, за что именно, по какому договору осуществляется платёж. www.klerk.ru
• Проверять контрагентов и документы. www.klerk.ru До получения платежей следует согласовать документы по сделке с банком. www.klerk.ru
• Готовить документы заранее. www.klerk.ru Не дожидаясь запроса от банка, нужно иметь все закрывающие документы по ходу деятельности. www.klerk.ru
• Работать по своим ОКВЭД. www.klerk.ru Следует получать деньги только за те работы, услуги или товары, которые указаны в кодах экономической деятельности. www.klerk.ru
• Платить налоги со своего расчётного счёта. www.klerk.ru Если у компании несколько счетов или она платит налоги наличными, лучше платить налоги частями, с каждого счёта или всегда держать наготове выписку об уплате налогов. www.klerk.ru
• Оплачивать аренду и другие коммерческие расходы непосредственно со счёта, куда поступают деньги от контрагентов. www.klerk.ru Так банк увидит затраты, подтверждающие реальность компании. www.klerk.ru
• Исполнять требования банка. www.klerk.ru Получив запрос от банка, нужно оперативно связаться с его представителями и предоставить запрашиваемые документы в срок. www.klerk.ru

Если нужна помощь в сборе и проверке документов, можно обратиться к консультанту. sberbusiness.live