В каких случаях банковские учреждения проверяют происхождение денежных средств при валютно-обменных операциях?

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банк вправе запросить у физического лица документы, подтверждающие происхождение денежных средств или законность владения ими, при операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, эквивалентную или превышающую 600 тыс. рублей. pravo.rg.ru

Такими документами могут быть справки по форме 2-НДФЛ, налоговые декларации по форме 3-НДФЛ и другие документы, которые могут подтвердить правомерность и срок владения денежными средствами. pravo.rg.ru

Проверку движения иностранных денежных единиц регулирует Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ. journal.sovcombank.ru