Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Критерии Блокировки

# Критерии Блокировки

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
21 июня
#БлокировкаСчёта#ФинансовыеОперации#КритерииБлокировки#БанковскиеУслуги#БезопасностьСчёта
Какие критерии могут служить основанием для блокировки финансовых операций?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые критерии, которые могут служить основанием для блокировки финансовых операций: Частые переводы от разных людей. Если на карту регулярно поступают деньги от множества отправителей, банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
22 июля
#БлокировкаТранзакций#ФедеральныйЗакон115#КритерииБлокировки#ПроверкаКлиентов#Санкции#БезопасностьСчетов
В чем заключаются основные критерии блокировки транзакций по Федеральному закону № 115?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые критерии блокировки транзакций по Федеральному закону №115-ФЗ: Нетипичная сделка. Например, организация зарегистрирована в одном городе, а арендует коммерческое помещение в другом и занимается поставкой оборудования в третьем…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Mon Jul 28 2025 17:06:16 GMT+0300 (Moscow Standard Time)