Какие критерии могут служить основанием для блокировки финансовых операций?

Некоторые критерии, которые могут служить основанием для блокировки финансовых операций:

• Частые переводы от разных людей. www.vbr.ru Если на карту регулярно поступают деньги от множества отправителей, банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. www.vbr.ru
• Крупные суммы без явных причин. www.vbr.ru Например, если клиент обычно переводит 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляет 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.mtsbank.ru www.vbr.ru
• Переводы за границу. www.vbr.ru Особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. www.vbr.ru
• Операции с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банки блокируют переводы, если видят, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Переводы средств между связанными лицами без очевидной экономической цели или законного источника происхождения. www.mtsbank.ru
• Поступления или отправка денег от или к лицам и организациям, находящимся в санкционных списках, либо имеющим признаки экстремистской или террористической деятельности. www.mtsbank.ru
• Массовые операции через недавно открытые счета. www.mtsbank.ru Например, если клиент получает переводы от компании, которая недавно зарегистрирована, а суммы этих переводов большие и никак не обоснованы (нет трудового договора, например). www.mtsbank.ru
• Повторяющиеся операции с расчётами наличными или переводами за рубеж, не объяснённые экономической необходимостью. www.mtsbank.ru

Каждый банк устанавливает собственные правила блокировки подозрительных операций. life.akbars.ru