Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Блокировка Операций

# Блокировка Операций

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
12 августа
#115ФЗ#БлокировкаОпераций#КритерииБлокировки#ФинансовыйКонтроль#АнтиотмывочноеЗаконодательство
Каковы основные критерии блокировки операций по Федеральному закону 115-ФЗ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые критерии блокировки операций по Федеральному закону №115-ФЗ: Операции с крупными или необычными суммами, не соответствующими обычной деятельности и профилю клиента. Переводы средств между связанными лицами без очевидной экономической…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
7 января
#ПлатёжныеСервисы#Предоплата#БлокировкаОпераций#БанковскиеУслуги#КлиентскийОпыт
Почему платежные сервисы иногда блокируют операции с предоплатой?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Платежные сервисы могут блокировать операции с предоплатой, если они кажутся им подозрительными. Это делается для безопасности клиентов и в рамках соблюдения «антиотмывочного» закона. Некоторые причины, по которым операция может быть…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
31 июля
#POS#БлокировкаОпераций#ТехническиеПроблемы#БезопасностьСети#ПрограммноеОбеспечение
Почему POS-системы иногда блокируют определенные виды операций?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые причины, по которым POS-системы могут блокировать определённые виды операций: Технические ошибки. Это могут быть, например, ошибки разбора ответного сообщения, отказ карты из-за ошибки криптограммы эмитента или другие ошибки на уровне…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
21 июля
#Банки#БлокировкаОпераций#ПлатёжныеСистемы#БезопасностьСчётов#КлиентскийОпыт
Почему банки блокируют операции через сторонние платежные системы?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки блокируют операции через сторонние платёжные системы из-за подозрений в мошенничестве или нелегальной деятельности. Это происходит в соответствии с законом 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», который обязывает финансовые…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
22 марта
#Банки#БлокировкаОпераций#Подписка#Услуги#Клиент
Почему банки отказываются блокировать операции за подписки?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки не могут блокировать операции за подписки, потому что выступают лишь посредниками, а не являются стороной абонентского договора. Если подписка оформлена на сайте сервиса, то отменять её нужно там. Однако в случаях, когда компании намеренно…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
4 июня
#Банки#ЗащитаИнтересов#БлокировкаОпераций#ЮридическаяЗащита#ФинансовыеРиски
Как банк может защитить свои интересы при блокировке операций?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банк может защищать свои интересы при блокировке операций, следуя закону 115-ФЗ, который обязывает кредитные организации следить за денежными переводами клиентов и предотвращать использование финансовой системы в незаконных целях. Некоторые меры…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
26 января
#ПлатёжныеСистемы#БлокировкаОпераций#ОтрицательныйБаланс#БанковскиеУслуги#ФинансоваяБезопасность
Почему платежные системы блокируют операции при отрицательном балансе?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Платежные системы блокируют операции при отрицательном балансе, чтобы предотвратить дальнейшие траты, когда средств на счёте недостаточно для покрытия расходов. Некоторые причины, по которым может возникать отрицательный баланс: Перерасход при…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Mon Jul 28 2025 17:06:16 GMT+0300 (Moscow Standard Time)