Каковы основные критерии блокировки операций по Федеральному закону 115-ФЗ?

Некоторые критерии блокировки операций по Федеральному закону №115-ФЗ:

• Операции с крупными или необычными суммами, не соответствующими обычной деятельности и профилю клиента. www.mtsbank.ru
• Переводы средств между связанными лицами без очевидной экономической цели или законного источника происхождения. www.mtsbank.ru
• Поступления или отправка денег от или к лицам и организациям, находящимся в санкционных списках, либо имеющим признаки экстремистской или террористической деятельности. www.mtsbank.ru
• Массовые операции через недавно открытые счета, если суммы переводов большие и никак не обоснованы (например, нет трудового договора). www.mtsbank.ru
• Повторяющиеся операции с расчётами наличными или переводами за рубеж, не объяснённые экономической необходимостью. www.mtsbank.ru
• Работа с недобросовестными контрагентами. partner.market.yandex.ru Если банк видит, что клиент отправляет или принимает деньги у контрагента с сомнительной репутацией, то он может приостановить обслуживание счёта или конкретную операцию. partner.market.yandex.ru
• Неуплата налогов. partner.market.yandex.ru Когда предприниматель пользуется расчётным счётом: отправляет и принимает деньги, но при этом не платит налоги, это привлекает внимание банка. partner.market.yandex.ru

Перечисленные критерии могут применяться как самостоятельно, так и в совокупности, но итоговая оценка выносится по внутренним алгоритмам ЦБ РФ. www.regberry.ru