Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Публичные Должностные Лица

# Публичные Должностные Лица

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
27 января
#Финансы#Доходы#ПубличныеДолжностныеЛица#ИсточникиДоходов
Как финансовые организации определяют источники доходов публичных должностных лиц?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Финансовые организации определяют источники доходов публичных должностных лиц (ПДЛ) следующим образом: 1. Выявляют ПДЛ среди клиентов. Для этого используют специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. Позже сотрудник уточняет эту…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
5 июня
#Банки#ПубличныеДолжностныеЛица#Обязанности#Работа#Закон
В чем заключаются обязанности банков при работе с публичными должностными лицами?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые обязанности банков при работе с публичными должностными лицами: 1. Выявлять среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
18 февраля
#ПубличныеДолжностныеЛица#ГосударственныеСлужащие#Отличия#Право#Закон
Чем отличаются публичные должностные лица от государственных служащих?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Публичные должностные лица (ПДЛ) и государственные служащие имеют свои особенности и отличия. ПДЛ занимают высокое положение на государственной службе и включают в себя, например, президента, федерального министра, судей Верховного и…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
28 февраля
#Финансы#Этика#Взаимодействие#ПубличныеДолжностныеЛица
Как финансовые организации должны взаимодействовать с публичными должностными лицами?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Финансовые организации при взаимодействии с публичными должностными лицами (ПДЛ) должны соблюдать следующие правила: 1. Выявлять ПДЛ среди клиентов. Для этого используют специальную анкету, где нужно указать свой статус. Позже сотрудник уточняет…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
1 марта
#ФинансовыеУчреждения#Проверка#ПубличныеДолжностныеЛица#МерыПредосторожности
Какие меры предпринимают финансовые учреждения для проверки публичных должностных лиц?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые меры, которые финансовые учреждения предпринимают для проверки публичных должностных лиц: Выявляют публичных должностных лиц среди клиентов. Для этого используют специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. Позже сотрудник…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
23 сентября
#Финансы#ИностранныеЛица#ПубличныеДолжностныеЛица#ФинансовыеОрганизации#Инвестиции#МеждународныеОтношения
Почему иностранные публичные должностные лица представляют повышенный интерес для финансовых организаций?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) представляют повышенный интерес для финансовых организаций из-за возможных рисков, связанных с их положением. Некоторые из таких рисков: Возможность неправомерного использования полномочий. ИПДЛ…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
23 сентября
#Сведения#Доходы#Имущество#ПубличныеДолжностныеЛица#Требования
Какие требования предъявляются к представлению сведений о доходах и имуществе публичных должностных лиц?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые требования к представлению сведений о доходах и имуществе публичных должностных лиц: Отчётный период. Сведения о доходах представляются за календарный год, предшествующий году подачи документов (с 1 января по 31 декабря). Сведения об…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
9 июня
#ПубличныеДолжностныеЛица#Россия#ДругиеСтраны#Различия#Право
В чем разница между публичными должностными лицами России и других стран?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Возможно, имелись в виду различия между категориями публичных должностных лиц (ПДЛ) в России и в других странах. Российские публичные должностные лица (РПДЛ) занимают посты в госорганах или выполняют публичные функции только в России. К ним…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
4 июня
#МеждународноеПраво#ПубличныеДолжностныеЛица#ИностранныеДолжностныеЛица#Различия#ПравовойСтатус
Чем различаются иностранные публичные должностные лица от российских?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) и российские публичные должностные лица (РПДЛ) различаются по месту работы и занимаемым должностям. ИПДЛ — это лица, которые занимают должности в законодательном, исполнительном, административном или…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
27 мая
#Банки#СтраховыеКомпании#ПубличныеДолжностныеЛица#Обязанности
Какие обязанности имеют банки и страховые компании в отношении публичных должностных лиц?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Согласно статье 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки и страховые компании обязаны выполнять следующие требования в…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:07:23 GMT+0300 (Moscow Standard Time)