Почему банки уделяют особое внимание публичным должностным лицам?

Банки уделяют особое внимание публичным должностным лицам (ПДЛ) из-за возможных рисков, связанных с их статусом. aml.university reglament.net

Некоторые из таких рисков:

• Возможность злоупотребления средствами. reglament.net arb.ru ПДЛ могут контролировать расходование государственных, общественных или международных средств и использовать их в личных целях или для присвоения. reglament.net arb.ru
• Отмывание денег. aml.university Существует вероятность, что ПДЛ воспользуются своим статусом для совершения преступлений, в том числе коррупционной направленности. aml.university
• Деятельность, связанная с финансированием терроризма. aml.university

Чтобы снизить эти риски, банки отслеживают финансовые операции ПДЛ, сопоставляют заявленные объёмы операций с фактическими, запрашивают документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и иного имущества ПДЛ. aml.university

Это требование законодательства, в частности Федерального закона от 07.08.2021 №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». journal.sovcombank.ru

Пользователь

Время добавления