Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Что это такое?

Главная / #Контроль Операций

Наука и образование

Культура и искусство

Психология и отношения

# Контроль Операций

Задать свой вопрос

Вопрос для Поиска с Алисой

25 декабря

#Банки #ОтмываниеДенег #КонтрольОпераций #ПубличныеДолжностныеЛица

Как банки отслеживают операции публичных должностных лиц?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

journal.sovcombank.ru

Банки отслеживают операции публичных должностных лиц (ПДЛ) в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Некоторые методы, которые…

Вопрос для Поиска с Алисой

12 декабря

#Биржа #ЦенныеБумаги #ПрофессиональныеУчастники #КонтрольОпераций

Как профессиональные участники рынка ценных бумаг контролируют операции на бирже?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Профессиональные участники рынка ценных бумаг контролируют операции на бирже через систему внутреннего контроля, которая соответствует характеру и масштабу совершаемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Некоторые мероприятия…

Вопрос для Поиска с Алисой

19 марта

#Банки #ФинансовыеИнструменты #КонтрольОпераций #УправлениеРисками #УправлениеФинансами

Какие банки предлагают инструменты для контроля финансовых операций?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Некоторые банки, которые предлагают инструменты для контроля финансовых операций: «Тинькофф». Сервис учитывает операции по торговому и интернет-эквайрингу, а также доходы наличными. Формирует декларацию и книгу учёта доходов и расходов…

Вопрос для Поиска с Алисой

26 февраля

#НалоговаяИнспекция #КонтрольОпераций #Металлолом #Аудит #Проверка #Налоги

Как налоговая инспекция контролирует операции с металлоломом?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Налоговая инспекция контролирует операции с металлоломом, в частности, через проверку правильности начисления и уплаты НДС при реализации вторсырья. Если продавец металлолома является плательщиком НДС, то приобретающая сторона выступает налоговым…

Вопрос для Поиска с Алисой

26 февраля

#Сбербанк #КонтрольОпераций #ЮридическиеЛица #БанковскиеУслуги #УправлениеРисками

Как работает система контроля операций Сбербанка для юридических лиц?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Система контроля операций Сбербанка для юридических лиц включает несколько сервисов: Сервис «Комплаенс-помощник». В течение пробного периода клиент получает отчёт по операциям в Сбербанке, рекомендации по рискам 115-ФЗ и бесплатную консультацию…

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Как это работает?