Финансовые Нарушения - Вопросы к Поиску с Алисой (Яндекс Нейро)

Вопрос для Поиска с Алисой

28 апреля

#Финансы #СчетнаяПалата #ФинансовыеНарушения #ПричиныНарушений

Какие основные причины возникновения финансовых нарушений в счетных палатах?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Некоторые причины возникновения финансовых нарушений в счётных палатах: Разобщённость действий. Контрольно-счётные органы могут ориентироваться только на одну из функций (контрольно-ревизионную или экспертно-аналитическую). Отсутствие в…

Вопрос для Поиска с Алисой

16 мая

#НалоговаяСлужба #НеоплаченныеПереводы #КонтрольЗаРасчетами #ПроверкаДоходов #ФинансовыеНарушения

Как налоговая служба узнает о неоплаченных переводах?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

www.klerk.ru

3

www.banki.ru

4

ppt.ru

5

journal.sovcombank.ru

6

dzen.ru

Налоговая служба узнаёт о неоплаченных переводах через информацию, которую передают банки. Кредитные учреждения обязаны сообщать налоговым органам о счетах, открытых в банках физическими лицами, об остатках и движении денег по счетам, а также…

Вопрос для Поиска с Алисой

28 июля

#КХЛ #ПотолокЗаработнойПлаты #Санкции #ФинансовыеНарушения #СпортивныеСанкции

Какие последствия могут быть для клубов КХЛ от нарушения потолка зарплат?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Некоторые последствия для клубов КХЛ от нарушения потолка зарплат: Штрафы. Если по окончании сезона выясняется, что команда превысила потолок, ей полагается штраф. Отказ в регистрации контрактов. Лига не регистрирует односторонний контракт…

Вопрос для Поиска с Алисой

6 августа

#НезаконноеОбналичивание #Штрафы #УголовнаяОтветственность #ФинансовыеНарушения

Какие штрафы предусмотрены за незаконное обналичивание денежных средств?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

ombudsmanbiz.49gov.ru

3

www.moedelo.org

4

vaninoadm.khabkrai.ru

5

www.audit-it.ru

6

www.klerk.ru

За незаконное обналичивание денежных средств предусмотрена уголовная ответственность, размер штрафов зависит от статьи Уголовного кодекса РФ и обстоятельств преступления. Некоторые примеры: Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных…

Вопрос для Поиска с Алисой

24 апреля

#ФинансовыйКонтроль #ФинансовыеНарушения #ПредотвращениеНарушений #Аудит #ФинансовыйАнализ #БюджетныйКонтроль

Какую роль играет финансовый контроль в предотвращении финансовых нарушений?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Финансовый контроль играет важную роль в предотвращении финансовых нарушений, выполняя несколько функций: Правоохранительная функция. Финансовый контроль выступает в качестве инструмента по выявлению нарушений законодательства (бюджетного…

Вопрос для Поиска с Алисой

15 апреля

#Растрата #ЮридическиеЛица #УголовнаяОтветственность #ФинансовыеНарушения #ПравовыеПоследствия

Какие последствия могут быть для юридических лиц при обнаружении растраты?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

assistentus.ru

3

advokat-osherov.ru

4

omutninskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru

5

pravoved.ru

6

skpgroup.ru

При обнаружении растраты юридические лица могут столкнуться с различными последствиями, включая: Уголовную ответственность. Если хищение совершено сотрудниками компании, например главным бухгалтером, то применяется статья 160 УК РФ «Присвоение…

Вопрос для Поиска с Алисой

9 февраля

#Декларация #Проверка #УглубленнаяПроверка #НалоговаяОтветственность #ФинансовыеНарушения

Какие основания могут стать причиной углубленной проверки декларации?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Некоторые основания, которые могут стать причиной углублённой проверки декларации: Расхождения между данными в декларации и сведениями, имеющимися у ФНС. Например, если сумма налоговых вычетов по НДС превышает сумму налога к уплате. Заявленная в…

Вопрос для Поиска с Алисой

29 апреля

#ЦентральныйБанк #Штрафы #Банки #ФинансовыеНарушения

За что Центральный банк может оштрафовать банк?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Согласно статье 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ЦБ может оштрафовать банк в следующих случаях: Нарушение федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний ЦБ…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 июля

#СМАРТ #Контроль #ФинансовыеНарушения #Аудит #ОптимизацияПроцессов #УправлениеРисками

Как СМАРТ-контроль помогает в предотвращении финансовых нарушений?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

СМАРТ-контроль помогает в предотвращении финансовых нарушений следующим образом: Выявляет финансовые риски в хозяйственных операциях. Система показывает ревизорам, какие участки или финансовые операции имеют высокие риски нарушений, которые нужно…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 июля

#Аудит #ФинансовыеНарушения #Контроль #Проверка #АудиторскаяПроверка

В чём заключается роль аудитора в предотвращении финансовых нарушений?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Роль аудитора в предотвращении финансовых нарушений заключается в раннем обнаружении внутренних нарушений — мошенничества, злоупотреблений, ошибок в учёте. Некоторые аспекты работы аудитора в этом направлении: Выявление финансовых аномалий…

Главная / #Финансовые Нарушения

# Финансовые Нарушения