За что Центральный банк может оштрафовать банк?

Согласно статье 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», ЦБ может оштрафовать банк в следующих случаях: sudact.ru base.garant.ru

• Нарушение федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний ЦБ. base.garant.ru Например, превышение установленных макропруденциальных лимитов, непредставление информации, представление неполной или недостоверной информации, непроведение обязательного аудита, нераскрытие информации о своей деятельности и аудиторского заключения по ней. base.garant.ru
• Неисполнение в установленный срок предписаний ЦБ об устранении нарушений, выявленных в деятельности банка. sudact.ru www.consultant.ru Также штраф может быть наложен, если нарушения или совершаемые банком банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков). sudact.ru www.consultant.ru
• Нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и (или) нормативных актов ЦБ, принятых в соответствии с этим законом. sudact.ru www.consultant.ru

Размер штрафа зависит от характера нарушения и может составлять до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала. sudact.ru www.consultant.ru