Как налоговая служба узнает о неоплаченных переводах?

Налоговая служба узнаёт о неоплаченных переводах через информацию, которую передают банки. www.klerk.ru dzen.ru Кредитные учреждения обязаны сообщать налоговым органам о счетах, открытых в банках физическими лицами, об остатках и движении денег по счетам, а также электронным кошелькам. www.klerk.ru

Например, если гражданин получил карту, банк в течение трёх дней передаст информацию об этом в ФНС. dzen.ru После этого налоговая может запросить информацию о движении средств, если какие-либо операции покажутся сомнительными, либо если банк сам сообщит о подозрительных переводах. dzen.ru

Также информация о переводах может поступать от Росфинмониторинга. ppt.ru Если он видит подозрительные операции, он передаёт сведения напрямую в налоговый орган и правоохранительные органы. ppt.ru Данные Росфинмониторинг получает не только от банков, но и от Центробанка, который является оператором платёжной системы СБП. ppt.ru