Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Что такое Нейро?

Главная / #ПреступныеДоходы

#ПреступныеДоходы

Задать свой вопрос
Вопрос для Нейро
15 октября
#Легализация#ОтмываниеДоходов#ПреступныеДоходы#УголовноеПраво#ФинансовыеПреступления
Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём?
Нейро
На основе 5 источников
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Читать далее
Вопрос для Нейро
9 февраля
#Легализация#ПреступныеДоходы#МежведомственнаяКомиссия#ЗадачиКомиссии
Какие задачи решает межведомственная комиссия по противодействию легализации преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Согласно приказу Росфинмониторинга от 21.09.2016 №304, некоторые задачи Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём: Организация подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов…
Читать далее
Вопрос для Нейро
13 января
#ФинансовыйРынок#ОтмываниеДоходов#МетодыЗащиты#ПреступныеДоходы
Какие существуют методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов: Расширение полномочий органа финансовой разведки. Например, Росфинмониторинг может оперативно блокировать подозрительные финансовые операции. Предоставление финансовым…
Читать далее
Вопрос для Нейро
24 февраля
#Таможня#Легализация#ПреступныеДоходы#БорьбаСПреступностью#ФинансоваяБезопасность
Как таможня противодействует легализации преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Таможенные органы противодействуют легализации преступных доходов следующим образом: Собирают информацию о трансграничном движении денежных средств. База данных содержит сведения о движении сумм, превышающих эквивалент 10 000 долларов США за…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 февраля
#Легализация#ПреступныеДоходы#ПризнакиЛегализации#ФинансоваяКриминалистика#ЭкономическаяБезопасность
Какие существуют признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов: Регулярность и однотипность операций. Поспешность проведения операций. Отсутствие экономического смысла и очевидной законной цели. Перевод денег из безналичной…
Читать далее
Вопрос для Нейро
17 марта
#УКБО#Легализация#ПреступныеДоходы#ПраваБанка
Какие права имеет банк в рамках УКБО по противодействию легализации преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Возможно, имелись в виду права банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Некоторые права банка по этому закону: Следить за…
Читать далее
Вопрос для Нейро
25 февраля
#ОтмываниеДоходов#МеждународныеПрактики#ПротиводействиеОтмыванию#ПреступныеДоходы
Какие существуют международные практики противодействия отмыванию преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые международные практики противодействия отмыванию преступных доходов: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в 2000 году). В рамках неё разработаны меры по борьбе с легализацией денежных средств…
Читать далее
© 2024 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Что такое Поиск с Нейро?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Thu Mar 20 2025 18:26:07 GMT+0300 (Moscow Standard Time)