Преступные Доходы - Вопросы к Поиску с Алисой (Яндекс Нейро)

Вопрос для Поиска с Алисой

15 октября

#Легализация #ОтмываниеДоходов #ПреступныеДоходы #УголовноеПраво #ФинансовыеПреступления

Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Вопрос для Поиска с Алисой

9 февраля

#Легализация #ПреступныеДоходы #МежведомственнаяКомиссия #ЗадачиКомиссии

Какие задачи решает межведомственная комиссия по противодействию легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Согласно приказу Росфинмониторинга от 21.09.2016 №304, некоторые задачи Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём: Организация подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов…

Вопрос для Поиска с Алисой

13 января

#ФинансовыйРынок #ОтмываниеДоходов #МетодыЗащиты #ПреступныеДоходы

Какие существуют методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Некоторые методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов: Расширение полномочий органа финансовой разведки. Например, Росфинмониторинг может оперативно блокировать подозрительные финансовые операции. Предоставление финансовым…

Вопрос для Поиска с Алисой

31 июля

#Легализация #ПреступныеДоходы #МикрофинансовыеОрганизации #МетодыПротиводействия

Какие существуют методы противодействия легализации преступных доходов в микрофинансовых организациях?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Некоторые методы противодействия легализации преступных доходов в микрофинансовых организациях (МФО): Проверка клиентов. Рекомендуется использовать доступные интернет-сервисы и базы данных. Также следует запрашивать у клиентов информацию о целях…

Вопрос для Поиска с Алисой

24 февраля

#Таможня #Легализация #ПреступныеДоходы #БорьбаСПреступностью #ФинансоваяБезопасность

Как таможня противодействует легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Таможенные органы противодействуют легализации преступных доходов следующим образом: Собирают информацию о трансграничном движении денежных средств. База данных содержит сведения о движении сумм, превышающих эквивалент 10 000 долларов США за…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 февраля

#Легализация #ПреступныеДоходы #ПризнакиЛегализации #ФинансоваяКриминалистика #ЭкономическаяБезопасность

Какие существуют признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Некоторые признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов: Регулярность и однотипность операций. Поспешность проведения операций. Отсутствие экономического смысла и очевидной законной цели. Перевод денег из безналичной…

Вопрос для Поиска с Алисой

13 мая

#Легализация #ПреступныеДоходы #БанковскаяСистема #МерыПредотвращения

Какие меры предпринимаются для предотвращения легализации преступных доходов в банковской системе?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

journal.sovcombank.ru

2

3

4

5

Для предотвращения легализации преступных доходов в банковской системе предпринимаются следующие меры: Контроль за денежными операциями. В банках есть службы финансового мониторинга и комплаенса, которые анализируют сделки клиентов и помогают им…

Вопрос для Поиска с Алисой

23 апреля

#Банки #Легализация #ПреступныеДоходы #Противодействие #ФинансовыеОперации #Контроль #ПроверкаДоходов

Как банки противодействуют легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Банки противодействуют легализации преступных доходов в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Некоторые меры, которые…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 июля

#Легализация #ПреступныеДоходы #ФинансовыеУслуги #МерыПротиводействия #ЭффективныеМеры

Какие меры по противодействию легализации преступных доходов считаются эффективными в сфере финансовых услуг?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Некоторые меры, которые считаются эффективными в сфере противодействия легализации преступных доходов в финансовых услугах: Цифровизация системы внутреннего контроля в кредитно-финансовых институтах. Автоматизированные системы позволяют упростить…

Вопрос для Поиска с Алисой

8 июня

#Криминал #Легализация #ПреступныеДоходы #СкупкаКраденного

Чем отличается скупка краденного от легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Скупка краденного и легализация преступных доходов отличаются целями и механизмом совершения преступлений. Скупка краденного (статья 175 УК РФ) заключается в покупке или реализации вещей, добытых преступным путём. Основная цель преступника в…

Главная / #Преступные Доходы

# Преступные Доходы