Преступные Доходы - Вопросы к Поиску с Алисой (Яндекс Нейро)

Вопрос для Поиска с Алисой

20 августа

#ЛегализацияДоходов #ПреступныеДоходы #МерыПредотвращения #БорьбаСОрганизованнойПреступностью #ФинансоваяБезопасность

Что подразумевается под мерами по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, подразумевают комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение таких схем. Некоторые из таких мер: Идентификация клиентов и связанных с ними лиц. Банки…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 сентября

#Прачечные #ЛегализацияДоходов #ПреступныеДоходы #ФинансоваяКриминал #ОрганизованнаяПреступность

Почему прачечные стали популярным способом легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Прачечные стали популярным способом легализации преступных доходов, в частности, благодаря непривлекательности такого бизнеса и высокому спросу на услуги прачечных. В широкой сети мелких заведений с невысокими ценами и большим числом клиентов…

Вопрос для Поиска с Алисой

18 августа

#ПОДФТ #ФРОМУ #ФинансоваяБезопасность #БорьбаСОтмываниемДоходов #ПреступныеДоходы

Как международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ защищает мировую финансовую систему от преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ защищает мировую финансовую систему от преступных доходов, не допуская отмывания нелегальных денег через финансовую систему и предупреждая направление незаконно добытых денег на финансирование терроризма…

Вопрос для Поиска с Алисой

15 октября

#Легализация #ОтмываниеДоходов #ПреступныеДоходы #УголовноеПраво #ФинансовыеПреступления

Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Вопрос для Поиска с Алисой

9 февраля

#Легализация #ПреступныеДоходы #МежведомственнаяКомиссия #ЗадачиКомиссии

Какие задачи решает межведомственная комиссия по противодействию легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Согласно приказу Росфинмониторинга от 21.09.2016 №304, некоторые задачи Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём: Организация подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов…

Вопрос для Поиска с Алисой

13 января

#ФинансовыйРынок #ОтмываниеДоходов #МетодыЗащиты #ПреступныеДоходы

Какие существуют методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Некоторые методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов: Расширение полномочий органа финансовой разведки. Например, Росфинмониторинг может оперативно блокировать подозрительные финансовые операции. Предоставление финансовым…

Вопрос для Поиска с Алисой

31 июля

#Легализация #ПреступныеДоходы #МикрофинансовыеОрганизации #МетодыПротиводействия

Какие существуют методы противодействия легализации преступных доходов в микрофинансовых организациях?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Некоторые методы противодействия легализации преступных доходов в микрофинансовых организациях (МФО): Проверка клиентов. Рекомендуется использовать доступные интернет-сервисы и базы данных. Также следует запрашивать у клиентов информацию о целях…

Вопрос для Поиска с Алисой

24 февраля

#Таможня #Легализация #ПреступныеДоходы #БорьбаСПреступностью #ФинансоваяБезопасность

Как таможня противодействует легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Таможенные органы противодействуют легализации преступных доходов следующим образом: Собирают информацию о трансграничном движении денежных средств. База данных содержит сведения о движении сумм, превышающих эквивалент 10 000 долларов США за…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 февраля

#Легализация #ПреступныеДоходы #ПризнакиЛегализации #ФинансоваяКриминалистика #ЭкономическаяБезопасность

Какие существуют признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

3

4

5

6

Некоторые признаки, свидетельствующие о возможной легализации преступных доходов: Регулярность и однотипность операций. Поспешность проведения операций. Отсутствие экономического смысла и очевидной законной цели. Перевод денег из безналичной…

Вопрос для Поиска с Алисой

13 мая

#Легализация #ПреступныеДоходы #БанковскаяСистема #МерыПредотвращения

Какие меры предпринимаются для предотвращения легализации преступных доходов в банковской системе?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

0

2

journal.sovcombank.ru

3

4

5

6

Для предотвращения легализации преступных доходов в банковской системе предпринимаются следующие меры: Контроль за денежными операциями. В банках есть службы финансового мониторинга и комплаенса, которые анализируют сделки клиентов и помогают им…

Главная / #Преступные Доходы

# Преступные Доходы