Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Что такое Нейро?

Главная / #ОтмываниеДоходов

#ОтмываниеДоходов

Задать свой вопрос
Вопрос для Нейро
15 октября
#Легализация#ОтмываниеДоходов#ПреступныеДоходы#УголовноеПраво#ФинансовыеПреступления
Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём?
Нейро
На основе 5 источников
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Читать далее
Вопрос для Нейро
13 января
#ФинансовыйРынок#ОтмываниеДоходов#МетодыЗащиты#ПреступныеДоходы
Какие существуют методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов: Расширение полномочий органа финансовой разведки. Например, Росфинмониторинг может оперативно блокировать подозрительные финансовые операции. Предоставление финансовым…
Читать далее
Вопрос для Нейро
4 февраля
#Росфинмониторинг#ОтмываниеДоходов#БорьбаСПреступностью#ФинансоваяБезопасность#АнтиотмывочныеМеры
Какие меры предпринимает Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые меры, которые предпринимает Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием преступных доходов: Проводит финансовые расследования. Их цель — выявить и документировать факты движения денежных средств в ходе преступной деятельности. Выявляет и…
Читать далее
Вопрос для Нейро
25 февраля
#ОтмываниеДоходов#МеждународныеПрактики#ПротиводействиеОтмыванию#ПреступныеДоходы
Какие существуют международные практики противодействия отмыванию преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые международные практики противодействия отмыванию преступных доходов: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в 2000 году). В рамках неё разработаны меры по борьбе с легализацией денежных средств…
Читать далее
Вопрос для Нейро
22 ноября
#ОтмываниеДоходов#МеждународноеСотрудничество#ПротиводействиеПреступности#Документ
Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов?
Нейро
На основе 5 источников
Страсбургская конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года заложила основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.
Читать далее
© 2024 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Что такое Поиск с Нейро?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Thu Mar 20 2025 18:26:07 GMT+0300 (Moscow Standard Time)