Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Что это такое?

Главная / #Отмывание Доходов

Наука и образование

Культура и искусство

Психология и отношения

# Отмывание Доходов

Задать свой вопрос

Вопрос для Поиска с Алисой

15 октября

#Легализация #ОтмываниеДоходов #ПреступныеДоходы #УголовноеПраво #ФинансовыеПреступления

Что такое легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Вопрос для Поиска с Алисой

22 июля

#ВнутреннийКонтроль #ОтмываниеДоходов #Банки #ПринципыКонтроля #ЦелиКонтроля

Какие основные принципы и цели организации внутреннего контроля в банках по противодействию отмыванию доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Согласно Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П, основные принципы и цели организации внутреннего контроля в банках по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): Обеспечение…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 ноября

#ОтмываниеДоходов #МеждународноеСотрудничество #ПротиводействиеПреступности #Документ

Какой документ заложил основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Страсбургская конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года заложила основу для международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию преступных доходов.

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Как это работает?