Как таможня противодействует легализации преступных доходов?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Таможенные органы противодействуют легализации преступных доходов следующим образом:

Собирают информацию о трансграничном движении денежных средств. elibrary.sgu.ru База данных содержит сведения о движении сумм, превышающих эквивалент 10 000 долларов США за поездку. elibrary.sgu.ru Информация поступает в правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки. elibrary.sgu.ru

Проверяют пассажирские таможенные декларации. elibrary.sgu.ru Если при перемещении через таможенную границу перевозятся наличные денежные средства и дорожные чеки в сумме свыше 10 000 долларов США, необходимо заполнить дополнительный формуляр — декларацию наличных денег. elibrary.sgu.ru

При получении информации от правоохранительных органов приостанавливают перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов. elibrary.sgu.ru

Уполномочены возбуждать уголовные дела и проводить неотложные следственные действия в случае выявления признаков преступлений, связанных с легализацией преступных доходов (статьи 174 и 174.1 УК РФ). vestnik-rosnou.ru books.ifmo.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?