Таможенные органы противодействуют легализации преступных доходов следующим образом:

• Собирают информацию о трансграничном движении денежных средств. 2 База данных содержит сведения о движении сумм, превышающих эквивалент 10 000 долларов США за поездку. 2 Информация поступает в правоохранительные органы и подразделения финансовой разведки. 2
• Проверяют пассажирские таможенные декларации. 2 Если при перемещении через таможенную границу перевозятся наличные денежные средства и дорожные чеки в сумме свыше 10 000 долларов США, необходимо заполнить дополнительный формуляр — декларацию наличных денег. 2
• При получении информации от правоохранительных органов приостанавливают перемещение наличных денежных средств и денежных инструментов. 2
• Уполномочены возбуждать уголовные дела и проводить неотложные следственные действия в случае выявления признаков преступлений, связанных с легализацией преступных доходов (статьи 174 и 174.1 УК РФ). 13