Какие права имеет банк в рамках УКБО по противодействию легализации преступных доходов?

Возможно, имелись в виду права банка в рамках Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». legalacts.ru www.tbank.ru

Некоторые права банка по этому закону:

• Следить за операциями клиентов. www.tbank.ru Для этого в банках есть внутренняя служба финансового мониторинга. alfabank.ru www.tbank.ru
• Запрашивать документы, которые подтверждают легальность бизнеса. alfabank.ru www.tbank.ru Чаще всего это договоры, акты, счета-фактуры. www.tbank.ru
• Приостанавливать обслуживание счёта клиента на период проведения проверки, если есть признаки подозрительных операций. www.tbank.ru
• Отказывать в проведении операции, если банк сочёл её подозрительной. alfabank.ru journal.sovcombank.ru
• Расторгнуть договор банковского счёта (вклада) с клиентом, которому было дважды за последний год отказано в проведении операций в связи с их подозрительностью. alfabank.ru
• Ограничивать дистанционное банковское обслуживание и рекомендовать закрытие счёта, если у банка остаются подозрения, что клиент занимается отмыванием доходов. www.tbank.ru
• Направлять информацию о подозрительной операции в профильное ведомство — Росфинмониторинг, если клиент проигнорировал запрос банка или ответил несвоевременно. journal.sovcombank.ru

Пользователь

Время добавления