Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #ПОДФТ

# ПОДФТ

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
16 июля
#ПОДФТ#МеждународныеСтандарты#РоссийскиеСтандарты#Отличия#ФинансовыеОперации#БорьбаСОтмываниемДенег
Чем отличаются российские стандарты ПОД/ФТ от международных?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Российские стандарты ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) соответствуют международным стандартам, так как национальная система России основана на стандартах ФАТФ и строится по их принципам…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
27 июля
#ПОДФТ#ФРОМУ#ФинансоваяБезопасность#Терроризм#Криминал#Мошенничество
Почему система ПОД/ФТ/ФРОМУ стала актуальной в современном мире?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения) стала актуальной в современном мире по нескольким причинам: Глобализация финансовых…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
28 апреля
#ПОДФТ#ФинансовыеОрганизации#Процессы#Обязательства
Какие процессы по ПОД/ФТ обязательны для финансовых организаций?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые обязательные процессы по ПОД/ФТ для финансовых организаций, согласно закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: Разработка правил внутреннего контроля…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
20 апреля
#ПОДФТ#FATF#Различия#Термины#Финансы#Безопасность
В чем разница между ПОД/ФТ и FATF?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Возможно, имелись в виду понятия «ПОД/ФТ» и «FATF» (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ). ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. FATF занимается разработкой мировых стандартов в…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
29 апреля
#ПОДФТ#Безопасность#ФинансовыеОперации#МерыПредосторожности
Как меры ПОД/ФТ влияют на безопасность финансовых операций?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Меры ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём) способствуют обеспечению безопасности финансовых операций, так как направлены на предотвращение вливания преступных доходов в финансовую систему государства. Некоторые…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
1 июля
#ПОДФТ#АнализПрограммы#ЭффективностьПрограммы#ОценкаПрограмм#КонтрольПрограмм
Как проводится анализ эффективности программы подготовки по ПОД/ФТ?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Для анализа эффективности программы подготовки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) используют различные методы, в том числе: Сбор и анализ информации. Собирают дела об ОД, дела о предикатных преступлениях…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
15 октября
#ПОДФТ#Нотариусы#Контроль#Надзор#Порядок
Кем устанавливается порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов устанавливается нотариальными палатами субъектов Российской Федерации. Это определено статьёй 9.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Mon Aug 18 2025 08:57:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)