Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Что такое Нейро?

Главная / #ПОДФТ

#ПОДФТ

Задать свой вопрос
Вопрос для Нейро
28 апреля
#ПОДФТ#ФинансовыеОрганизации#Процессы#Обязательства
Какие процессы по ПОД/ФТ обязательны для финансовых организаций?
Нейро
На основе 5 источников
Некоторые обязательные процессы по ПОД/ФТ для финансовых организаций, согласно закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: Разработка правил внутреннего контроля…
Читать далее
Вопрос для Нейро
20 апреля
#ПОДФТ#FATF#Различия#Термины#Финансы#Безопасность
В чем разница между ПОД/ФТ и FATF?
Нейро
На основе 5 источников
Возможно, имелись в виду понятия «ПОД/ФТ» и «FATF» (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ). ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. FATF занимается разработкой мировых стандартов в…
Читать далее
Вопрос для Нейро
29 апреля
#ПОДФТ#Безопасность#ФинансовыеОперации#МерыПредосторожности
Как меры ПОД/ФТ влияют на безопасность финансовых операций?
Нейро
На основе 5 источников
Меры ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём) способствуют обеспечению безопасности финансовых операций, так как направлены на предотвращение вливания преступных доходов в финансовую систему государства. Некоторые…
Читать далее
Вопрос для Нейро
15 октября
#ПОДФТ#Нотариусы#Контроль#Надзор#Порядок
Кем устанавливается порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов?
Нейро
На основе 5 источников
Порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов устанавливается нотариальными палатами субъектов Российской Федерации. Это определено статьёй 9.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии…
Читать далее
© 2024 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Что такое Поиск с Нейро?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Mon Jun 16 2025 19:05:57 GMT+0300 (Moscow Standard Time)