Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #ПОДФТ

# ПОДФТ

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
27 июля
#ПОДФТ#ФРОМУ#ФинансоваяБезопасность#Терроризм#Криминал#Мошенничество
Почему система ПОД/ФТ/ФРОМУ стала актуальной в современном мире?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Система ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения) стала актуальной в современном мире по нескольким причинам: Глобализация финансовых…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
15 октября
#ПОДФТ#Нотариусы#Контроль#Надзор#Порядок
Кем устанавливается порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов устанавливается нотариальными палатами субъектов Российской Федерации. Это определено статьёй 9.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
5 октября
#ПОДФТ#КредитныеОрганизации#ПринципыОрганизации#ЦелиОрганизации
Каковы основные принципы и цели организации системы ПОД/ФТ в кредитных организациях?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Согласно Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П, основные принципы и цели организации системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти