Кем устанавливается порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов?

Порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ в отношении нотариусов устанавливается нотариальными палатами субъектов Российской Федерации. www.smyslovy.ru

Это определено статьёй 9.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.smyslovy.ru

Также общие положения о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ установлены Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 №219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». base.garant.ru