Почему система ПОД/ФТ/ФРОМУ стала актуальной в современном мире?

Система ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения) стала актуальной в современном мире по нескольким причинам:

• Глобализация финансовых рынков и цифровизация экономических процессов. esj.today В этих условиях борьба с финансовыми преступлениями приобретает критическое значение для обеспечения экономической безопасности и финансовой стабильности. esj.today
• Масштабность финансовых преступлений в глобальном контексте. esj.today Отмытые средства составляют значительную долю мирового ВВП. esj.today В криптовалютном секторе наблюдается стремительный рост противоправной активности. esj.today
• Опасность, которую представляют преступные доходы, вводимые в экономический оборот. iira.me Они способны подорвать национальную экономику любого государства, поскольку невозможно предвидеть поведение лиц, занимающихся отмыванием «грязных денег» или иного имущества. iira.me
• Угрозы от финансирования терроризма. compliance.su iira.me

Таким образом, актуальность системы ПОД/ФТ/ФРОМУ связана с необходимостью противодействия опасным явлениям, которые могут привести к серьёзным последствиям, включая политические потрясения и рост теневой экономики. compliance.su iira.me