Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Что это такое?

Главная / #Выявление Операций

Наука и образование

Культура и искусство

Психология и отношения

# Выявление Операций

Задать свой вопрос

Вопрос для Поиска с Алисой

1 июня

#Обналичивание #ДенежныеСредства #Банки #ПризнакиОбналичивания #ВыявлениеОпераций

Какие признаки обналичивания денежных средств помогают банкам выявить такие операции?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Некоторые признаки обналичивания денежных средств, которые помогают банкам выявить такие операции: Сумма платежей. Банк насторожит, если компания передала в течение дня платёжки на общую сумму более 1 млн рублей. Получение и выдача беспроцентных…

Вопрос для Поиска с Алисой

27 июня

#ТеневаяЭкономика #ФинансовыеОперации #ВыявлениеОпераций #ПресечениеОпераций

Какие существуют способы выявления и пресечения теневых финансовых операций в экономике?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Некоторые способы выявления и пресечения теневых финансовых операций в экономике: Финансовый мониторинг. Во главе системы стоит Росфинмониторинг, который разрабатывает меры по выявлению и предотвращению легализации доходов, полученных преступным…

Вопрос для Поиска с Алисой

31 декабря

#Банки #СомнительныеОперации #ВыявлениеОпераций #ПредотвращениеМошенничества #ФинансовыйКонтроль #УправлениеРисками

Как банки выявляют и предотвращают сомнительные операции?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Банки выявляют и предотвращают сомнительные операции с помощью специальной системы «антифрод». Она отслеживает регион, суммы, которые получают и тратят клиенты, приложения и операционные системы, которыми пользуются. На основе этих данных система…

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Как это работает?