Какие признаки обналичивания денежных средств помогают банкам выявить такие операции?

Некоторые признаки обналичивания денежных средств, которые помогают банкам выявить такие операции:

• Сумма платежей. www.rnk.ru Банк насторожит, если компания передала в течение дня платёжки на общую сумму более 1 млн рублей. www.rnk.ru
• Получение и выдача беспроцентных займов. kurs.alfabank.ru
• Снятие всех денег после поступления или снятие более 30% от оборота в течение недели. kurs.alfabank.ru
• Регулярные зачисления средств на счета физических лиц с последующим снятием либо переводом на счета третьих лиц в течение нескольких дней. kurs.alfabank.ru
• Низкая налоговая нагрузка. tatsotsbank.ru www.1cbit.ru Если доля отчислений в бюджет по счетам клиентов менее 0,9% в расходных операциях, это может указывать на то, что клиент занимается отмыванием доходов. kurs.alfabank.ru
• Платежи, не связанные с деятельностью компании. www.1cbit.ru Например, если на счёт компании приходят деньги за стройматериалы, оборудование, услуги, а списываются за продукты, табачные изделия, автомобили и т. д.. www.rnk.ru
• Резкое увеличение оборотов по счёту. tatsotsbank.ru www.1cbit.ru Например, если клиент превышает заявленный максимальный оборот денежных средств по счёту. tatsotsbank.ru

Перечень признаков, по которым банки выявляют обналичивание, может пополняться на усмотрение кредитных организаций. tatsotsbank.ru