Некоторые способы выявления и пресечения теневых финансовых операций в экономике:
Финансовый мониторинг. www.moedelo.org Во главе системы стоит Росфинмониторинг, который разрабатывает меры по выявлению и предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём. www.moedelo.org Ведомство собирает и анализирует сведения о сделках, контролирует деятельность физлиц и организаций. www.moedelo.org
Блокировка сомнительных операций. www.moedelo.org Банки блокируют сомнительные операции и замораживают средства до выяснения обстоятельств. www.moedelo.org Особое внимание привлекают крупные суммы. www.moedelo.org
Документальное фиксирование операций. www.moedelo.org Согласно закону №115-ФЗ, при осуществлении бухгалтерских услуг нужно обращать внимание на операции, подлежащие документальному фиксированию. www.moedelo.org У них есть свои критерии: неясная цель сделки в отсутствие обоснованного экономического смысла, несоответствие между характером операции и деятельностью бизнеса и другие. www.moedelo.org
Оперативно-розыскные мероприятия. elib.sfu-kras.ru МВД проводит рейды по местам, где ведётся подозрительная деятельность, наблюдение за подозрительными лицами. elib.sfu-kras.ru В результате таких мероприятий могут быть выявлены нарушители законодательства и изъяты материальные ценности, полученные незаконным путём. elib.sfu-kras.ru
Сотрудничество с другими ведомствами и организациями. elib.sfu-kras.ru Например, МВД может обмениваться информацией с налоговыми органами, банками и другими организациями, имеющими доступ к информации о финансовых операциях. elib.sfu-kras.ru
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.