Почему важно выявлять бенефициарных владельцев в финансовых учреждениях?

Выявление бенефициарных владельцев в финансовых учреждениях важно по нескольким причинам:

• Противодействие незаконным операциям. rb.ru Банки обязаны устанавливать конечных владельцев, чтобы предотвращать незаконные операции, такие как отмывание денег. rb.ru
• Оценка репутации фирмы и рисков кредитования. assistentus.ru Для выдачи займа финансовое учреждение запрашивает информацию о бенефициарных владельцах. assistentus.ru Эти сведения позволяют оценить репутацию фирмы, а также проанализировать риски кредитования. assistentus.ru
• Защита бизнеса и имущества. www.tbank.ru Выявление бенефициарных владельцев помогает защитить бизнес и имущество от предпринимательских, налоговых и санкционных рисков. www.tbank.ru
• Проверка законности денежных операций. allo.tochka.com Финансовые учреждения запрашивают данные о бенефициарных владельцах, чтобы проверить законность денежных операций, например, исходящих платежей, снятия наличных или поступлений на счёт. allo.tochka.com

В апреле 2025 года ЦБ усилил контроль за выявлением бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц. www.tbank.ru