Кто обязан предоставлять справку о бенефициарных владельцах?

Юридические лица обязаны предоставлять справку о бенефициарных владельцах по запросу: nalog-nalog.ru www.klerk.ru

• ФНС и её подразделений; nalog-nalog.ru
• Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений; nalog-nalog.ru
• иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды и т. п.). www.klerk.ru

Также справка может понадобиться для участия в торгах. nalog-nalog.ru

По общему правилу, компании обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученные данные. www.klerk.ru www.consultant.ru

Некоторые юридические лица освобождены от обязанности вести учёт бенефициарных владельцев, например, органы государственной власти, предприятия и учреждения, в которых долю более 50% имеют РФ, её регионы или муниципальные образования. nalog-nalog.ru