Как выявляют бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей при заключении сделок?

Выявление бенефициарных владельцев при заключении сделок проводится в соответствии с требованиями закона №115-ФЗ. www.klerk.ru Бенефициарный владелец — это человек, который в конечном итоге владеет бизнесом или контролирует его. www.klerk.ru

Несколько способов выявления бенефициарных владельцев:

• Включение в договор с клиентом обязанности представлять сведения о своих бенефициарных владельцах. rkn.gov.ru probpalata.gov.ru
• Анкетирование клиента. rkn.gov.ru probpalata.gov.ru Клиенту направляют запрос, составленный с учётом перечня сведений, необходимых для идентификации бенефициарного владельца. rkn.gov.ru probpalata.gov.ru
• Изучение учредительных документов клиентов-юридических лиц, устный опрос клиента с фиксированием сведений в анкете бенефициарного владельца. rkn.gov.ru probpalata.gov.ru
• Использование внешних источников информации. rkn.gov.ru probpalata.gov.ru Например, общедоступные средства массовой информации, интернет, коммерческие базы данных (СПАРК, Коммерсант-Картотека и пр.). rkn.gov.ru probpalata.gov.ru

Выгодоприобретатель — это человек или компания, к чьей выгоде действует клиент. focus.kontur.ru www.klerk.ru Выгодоприобретателем может быть как организация, так и человек. www.klerk.ru Как правило, он получает выгоду от конкретной операции с деньгами или имуществом, а не от бизнеса в целом. www.klerk.ru

Выявление выгодоприобретателей также включает идентификацию этих лиц, внесение сведений в анкету и регулярное обновление. focus.kontur.ru www.klerk.ru При этом можно не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиент — орган государственной власти или субъекта РФ, орган местного самоуправления или иностранного государства. focus.kontur.ru