Вопросы к Поиску с Алисой
Выявление бенефициарных владельцев при заключении сделок проводится в соответствии с требованиями закона №115-ФЗ. www.klerk.ru Бенефициарный владелец — это человек, который в конечном итоге владеет бизнесом или контролирует его. www.klerk.ru
Несколько способов выявления бенефициарных владельцев:
Выгодоприобретатель — это человек или компания, к чьей выгоде действует клиент. focus.kontur.ru www.klerk.ru Выгодоприобретателем может быть как организация, так и человек. www.klerk.ru Как правило, он получает выгоду от конкретной операции с деньгами или имуществом, а не от бизнеса в целом. www.klerk.ru
Выявление выгодоприобретателей также включает идентификацию этих лиц, внесение сведений в анкету и регулярное обновление. focus.kontur.ru www.klerk.ru При этом можно не проводить идентификацию выгодоприобретателя, если клиент — орган государственной власти или субъекта РФ, орган местного самоуправления или иностранного государства. focus.kontur.ru