Почему бенефициарные владельцы предпочитают скрывать свою личность?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые причины, по которым бенефициарные владельцы могут скрывать свою личность:

Защита бизнеса и имущества. vc.ru Бенефициарные владельцы стремятся обезопасить себя от предпринимательских рисков, налоговых рисков и других возможных проблем, которые могут возникнуть при раскрытии их личности. vc.ru

Использование специальных схем. centercom.org assistentus.ru Для сокрытия сведений о бенефициарных владельцах применяют различные схемы оформления собственности и правоустанавливающей документации. centercom.org assistentus.ru

Легализация средств, полученных преступным путём. centercom.org assistentus.ru

Защита от санкций. vc.ru Например, в марте 2022 года Банк России временно разрешил банкам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и микрофинансовым организациям не раскрывать данные о своих бенефициарах. vc.ru

Однако согласно закону №115-ФЗ, юридическое лицо должно располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, регулярно её обновлять и раскрывать в отчётности. vc.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?