Некоторые причины, по которым бенефициарные владельцы могут скрывать свою личность:

• Защита бизнеса и имущества. 2 Бенефициарные владельцы стремятся обезопасить себя от предпринимательских рисков, налоговых рисков и других возможных проблем, которые могут возникнуть при раскрытии их личности. 2
• Использование специальных схем. 14 Для сокрытия сведений о бенефициарных владельцах применяют различные схемы оформления собственности и правоустанавливающей документации. 14
• Легализация средств, полученных преступным путём. 14
• Защита от санкций. 2 Например, в марте 2022 года Банк России временно разрешил банкам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и микрофинансовым организациям не раскрывать данные о своих бенефициарах. 2

Однако согласно закону №115-ФЗ, юридическое лицо должно располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, регулярно её обновлять и раскрывать в отчётности. 2