Некоторые сложности при определении бенефициарных владельцев крупных компаний:
- Сокрытие информации. assistentus.ru Бенефициарный владелец может не быть указан в документах фирмы. assistentus.ru Также сведения о собственниках могут содержаться в официальных бумагах, но степень их участия может быть занижена. assistentus.ru
- Использование схем для сокрытия бенефициаров. assistentus.ru Например, лицо получает доступ к счетам фирмы по доверенности, которую предоставляет «подставной» руководитель. assistentus.ru В итоге бенефициар фактически наделяется правом собственности на акции на предъявителя. assistentus.ru
- Сложные схемы владения. www.klerk.ru Могут быть созданы цепочки промежуточных компаний, которые скрывают личность настоящего выгодополучателя. alfabank.ru
- Отсутствие постоянного мониторинга. probpalata.gov.ru Некоторые организации не принимают достаточных мер для установления и проверки бенефициарных владельцев. probpalata.gov.ru
Для определения бенефициарных владельцев крупных компаний обычно используют анализ корпоративной структуры, проверку документов о владельцах и интервью с ними. www.unisender.com Если компания не раскрывает данные о конечных бенефициарах, их розыском могут заняться регулирующие органы, например Росфинмониторинг. www.unisender.com