Необходимо ли организации, предоставляющей консалтинговые услуги встать на учет в Росфинмониторинге?

Да, организации, предоставляющей консалтинговые услуги, необходимо встать на учёт в Росфинмониторинге. yandex.ru www.fedsfm.ru

Это предусмотрено статьёй 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, которая распространяется на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. www.klerk.ru В частности, к таким услугам относятся подготовка или осуществление от имени или по поручению клиента операций с денежными средствами или иным имуществом, в том числе сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими и другие. www.klerk.ru

Для постановки на учёт организация должна представить в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учёт в течение 30 календарных дней, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг. www.fedsfm.ru