Росфинмониторинг отслеживает финансовые потоки в России, анализируя операции с деньгами и имуществом. 12 Ведомство выявляет несоответствия, аномалии и подозрительные транзакции, которые могут указывать на возможные финансовые преступления. 2
Некоторые методы, которые использует Росфинмониторинг:
Непосредственными проверками занимаются финансовые организации, банки, страховые компании и так далее. 3 Если с их точки зрения сделка выглядит подозрительной, они собирают о ней всю информацию, снимают копии документов и в течение трёх рабочих дней отправляют в Росфинмониторинг. 3
Далее Росфинмониторинг проверяет полученные данные, при необходимости запрашивает информацию по другим сделкам. 3
Деятельность организации регулируется Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии отмыванию доходов». 14