Какие организации в России обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом?

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», отчитываться перед Росфинмониторингом обязаны организации, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом. 14

Некоторые из таких организаций:

• Кредитные организации (банки). 12
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг (регистраторы, депозитарии, брокеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники). 3
• Страховые компании (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании. 1
• Организации федеральной почтовой связи. 1
• Ломбарды. 12
• Компании, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. 1
• Организаторы азартных игр и лотерей. 13
• Микрофинансовые организации. 13
• Общества взаимного страхования. 13
• Кредитные потребительские кооперативы. 13
• Негосударственные пенсионные фонды. 3
• Управляющие компании инвестиционных фондов, в том числе паевых, и негосударственных пенсионных фондов. 3
• Операторы связи. 13
• Операторы инвестиционных платформ — компании, привлекающие инвестиции. 3
• Операторы по выпуску и обмену цифровых финансовых активов. 3

Также требования «антиотмывочного» закона должны выполнять нотариусы, адвокаты, юридические и бухгалтерские фирмы. 3