Какие организации в России обязаны отчитываться перед Росфинмониторингом?

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», отчитываться перед Росфинмониторингом обязаны организации, которые проводят операции с деньгами, ценными металлами, недвижимостью и другим имуществом. dzen.ru gendalf.ru

Некоторые из таких организаций:

• Кредитные организации (банки). dzen.ru secrets.tbank.ru
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг (регистраторы, депозитарии, брокеры, доверительные управляющие, инвестиционные советники). focus.kontur.ru
• Страховые компании (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании. dzen.ru
• Организации федеральной почтовой связи. dzen.ru
• Ломбарды. dzen.ru secrets.tbank.ru
• Компании, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. dzen.ru
• Организаторы азартных игр и лотерей. dzen.ru focus.kontur.ru
• Микрофинансовые организации. dzen.ru focus.kontur.ru
• Общества взаимного страхования. dzen.ru focus.kontur.ru
• Кредитные потребительские кооперативы. dzen.ru focus.kontur.ru
• Негосударственные пенсионные фонды. focus.kontur.ru
• Управляющие компании инвестиционных фондов, в том числе паевых, и негосударственных пенсионных фондов. focus.kontur.ru
• Операторы связи. dzen.ru focus.kontur.ru
• Операторы инвестиционных платформ — компании, привлекающие инвестиции. focus.kontur.ru
• Операторы по выпуску и обмену цифровых финансовых активов. focus.kontur.ru

Также требования «антиотмывочного» закона должны выполнять нотариусы, адвокаты, юридические и бухгалтерские фирмы. focus.kontur.ru