Росфинмониторинг контролирует операции на крупные суммы для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём, а также для противодействия финансированию терроризма и экстремизма. 1

Контроль финансовых операций регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». 14

Некоторые операции, которые попадают под контроль Росфинмониторинга:

• снятие со счёта или зачисление на счёт организации наличных средств в сумме 1 млн рублей и выше; 4
• операции почтового перевода денежных средств на сумму 100 000 рублей и выше; 4
• денежные операции по сделкам с недвижимым имуществом на сумму 5 млн рублей и выше; 4
• покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом на сумму 1 млн рублей и выше; 4
• получение физлицом или организацией перевода денежных средств с территории иностранного государства, включенного в специальный перечень; 4
• приобретение физлицом ценных бумаг за наличный расчёт или внесение в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме на сумму 1 млн рублей и выше; 4
• открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме на сумму 1 млн рублей и выше; 4
• передача или выплата физическому лицу выигрыша по азартной игре на сумму 1 млн рублей и выше. 4

В ходе проверок Росфинмониторинг вправе запрашивать и получать у клиентов банков документы и информацию о совершаемых операциях, их характере и целях. 4