Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Противодействие Отмыванию

# Противодействие Отмыванию

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
22 июня
#ОтмываниеДенег#Банкоматы#ПротиводействиеОтмыванию#ФинансовыеМеры#БезопасностьСчетов
Как банки противодействуют отмыванию денег через банкоматы?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки противодействуют отмыванию денег через банкоматы и другие финансовые операции в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, который называют «антиотмывочным». Некоторые меры, которые применяются для борьбы с незаконными финансовыми…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
13 мая
#Налоговая#ОтмываниеДоходов#ПротиводействиеОтмыванию#ФинансовыеПреступления#НалоговаяБезопасность
В чем заключаются основные задачи налоговых органов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые задачи налоговых органов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов: Проведение проверок организаций. Налоговая служба имеет право запрашивать информацию, связанную с исполнением требований законодательства РФ, а также…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
9 августа
#ОтмываниеДенег#Банки#ПроверкаТранзакций#ПротиводействиеОтмыванию#Законодательство
Как банки проверяют транзакции на соответствие законодательству о противодействии отмыванию денег?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки проверяют транзакции на соответствие законодательству о противодействии отмыванию денег, в частности Федеральному закону №115-ФЗ, с помощью автоматических систем и ручной проверки. Автоматическая проверка заключается в том, что банковские…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
11 мая
#ОтмываниеДоходов#ПротиводействиеОтмыванию#ФинансовыеПреступления#ОбучениеПерсонала#ПовышениеКвалификации
Почему важно регулярно обновлять знания в сфере противодействия отмыванию доходов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Регулярное обновление знаний в сфере противодействия отмыванию доходов важно по нескольким причинам: Преступники постоянно находят новые способы обойти законы и меры, направленные на борьбу с легализацией денежных средств. Поэтому необходимо…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
28 января
#ОтмываниеДенег#БанковскийСектор#ПротиводействиеОтмыванию#ФинансовыеРиски#КонтрольНадОборотнымиСредствами
Как работает система противодействия отмыванию средств в банковском секторе?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Система противодействия отмыванию средств в банковском секторе работает следующим образом: В банках есть службы финансового мониторинга и комплаенса. Специалисты этих отделов анализируют сделки клиентов и помогают им вести дела прозрачно…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
12 июня
#ОтмываниеДоходов#Полномочия#УполномоченныйОрган#ПротиводействиеОтмыванию#ПреступныеДоходы
Какие полномочия имеет уполномоченный орган в сфере противодействия отмыванию преступных доходов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые полномочия уполномоченного органа в сфере противодействия отмыванию преступных доходов: Направление информации и материалов в правоохранительные органы или налоговые органы по запросу или по собственной инициативе. Издание…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
25 февраля
#ОтмываниеДоходов#МеждународныеПрактики#ПротиводействиеОтмыванию#ПреступныеДоходы
Какие существуют международные практики противодействия отмыванию преступных доходов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые международные практики противодействия отмыванию преступных доходов: Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в 2000 году). В рамках неё разработаны меры по борьбе с легализацией денежных средств…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Mon Aug 18 2025 08:57:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)