Вопросы к Поиску
с Алисой
Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?
Главная
/
#Происхождение Денег
1
Наука и образование
2
Культура и искусство
3
Психология и отношения
4
Авто
5
Право
6
Экономика и финансы
7
Путешествия
8
Спорт
9
Красота и стиль
10
Еда
11
Технологии
12
Полезные советы
13
Гейминг
14
Другое
# Происхождение Денег
Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
22 июля
#ПополнениеКарты
#ПроисхождениеДенег
#БанковскиеУслуги
#ПодтверждениеДохода
#ПроверкаЛичности
В каких случаях может потребоваться подтверждение происхождения денег при пополнении карты?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
1
rskrf.ru
2
brobank.ru
3
www.rbc.ru
4
www.banki.ru
5
pravoved-plus.msk.ru
Банк может запросить подтверждение происхождения средств при пополнении счёта, в том числе карты, если есть подозрения в сомнительных операциях. Это предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ от 7 августа 2001 года («О противодействии легализации…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
21 июля
#Финансы
#ДенежныеСредства
#ПроисхождениеДенег
#ФинансовыеОперации
#ПодтверждениеДоходов
#ПроверкаЛичности
#БанковскиеСправки
#Документы
Какие существуют способы подтверждения происхождения денежных средств при крупных финансовых операциях?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
1
rskrf.ru
2
finance.rambler.ru
3
www.banki.ru
4
www.rbc.ru
5
brobank.ru
Банк может запросить подтверждение происхождения средств при крупных финансовых операциях, если есть подозрения в их легальности. Это предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Некоторые способы…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
22 ноября
#Вклады
#БанковскиеВклады
#СнятиеДенег
#ПроисхождениеДенег
#КонтрольНадДвижениемДенег
#ФинансовыеОграничения
Правда ли, что при снятии средств со своего банковского вклада теперь придется объяснять их происхождение?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
1
yandex.ru
2
brobank.ru
3
www.pgplaw.ru
4
journal.tinkoff.ru
5
www.banki.ru
Да, при снятии средств со своего банковского вклада придётся объяснять их происхождение. Это предусмотрено законодательством РФ: в случае возникновения сомнений в происхождении средств банк вправе запрашивать любую информацию по сомнительным…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
22 ноября
#Недвижимость
#Покупка
#ПроисхождениеДенег
#ОфициальноНеРаботает
#НеВБраке
В каких случаях покупателю недвижимости (свыше 10 млн руб) нужно доказывать происхождение средств, если официально не работает и не в браке?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
1
www.mirkvartir.ru
2
m2.ru
3
yandex.ru
4
www.fedsfm.ru
5
dzen.ru
Для получения подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу. Покупателю недвижимости стоимостью свыше 10 млн рублей, который официально не работает и не состоит в браке, нужно доказывать происхождение средств в…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Mon Jul 28 2025 17:06:16 GMT+0300 (Moscow Standard Time)