Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Что это такое?

Главная / #Происхождение Денег

Наука и образование

Культура и искусство

Психология и отношения

# Происхождение Денег

Задать свой вопрос

Вопрос для Поиска с Алисой

22 июля

#ПополнениеКарты #ПроисхождениеДенег #БанковскиеУслуги #ПодтверждениеДохода #ПроверкаЛичности

В каких случаях может потребоваться подтверждение происхождения денег при пополнении карты?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Банк может запросить подтверждение происхождения средств при пополнении счёта, в том числе карты, если есть подозрения в сомнительных операциях. Это предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ от 7 августа 2001 года («О противодействии легализации…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 ноября

#Вклады #БанковскиеВклады #СнятиеДенег #ПроисхождениеДенег #КонтрольНадДвижениемДенег #ФинансовыеОграничения

Правда ли, что при снятии средств со своего банковского вклада теперь придется объяснять их происхождение?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Да, при снятии средств со своего банковского вклада придётся объяснять их происхождение. Это предусмотрено законодательством РФ: в случае возникновения сомнений в происхождении средств банк вправе запрашивать любую информацию по сомнительным…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 ноября

#Недвижимость #Покупка #ПроисхождениеДенег #ОфициальноНеРаботает #НеВБраке

В каких случаях покупателю недвижимости (свыше 10 млн руб) нужно доказывать происхождение средств, если официально не работает и не в браке?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Для получения подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу. Покупателю недвижимости стоимостью свыше 10 млн рублей, который официально не работает и не состоит в браке, нужно доказывать происхождение средств в…

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Как это работает?