Правда ли, что при снятии средств со своего банковского вклада теперь придется объяснять их происхождение?

Да, при снятии средств со своего банковского вклада придётся объяснять их происхождение. yandex.ru

Это предусмотрено законодательством РФ: в случае возникновения сомнений в происхождении средств банк вправе запрашивать любую информацию по сомнительным операциям, а клиент обязан её предоставить. yandex.ru

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru Чаще всего в качестве доказательств легальности происхождения средств используют справку о доходах, договор купли-продажи, договор дарения, выписку из другого банка, если деньги были переведены из него. brobank.ru Если никаких документов нет, можно предоставить письменную объяснительную. brobank.ru

Если не аргументированно объяснить происхождение средств, банк может заблокировать счёт до выяснения обстоятельств или расторгнуть с клиентом договор. brobank.ru