Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Легальность Операций

# Легальность Операций

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
13 мая
#Банки#ПроверкаКлиентов#ЛегальностьОпераций#ФинансовыйКонтроль#БезопасностьСчетов
Как банки могут проверить легальность операций своих клиентов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Банки проверяют легальность операций клиентов с помощью финансового мониторинга, который регулируется Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов». Некоторые способы проверки: Идентификация клиентов. Перед…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Mon Jul 28 2025 17:06:16 GMT+0300 (Moscow Standard Time)