Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Бенефициарные Схемы

# Бенефициарные Схемы

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
25 марта
#ЛегализацияДоходов#БенефициарныеСхемы#МерыПредотвращения#БорьбаСОтмываниемДенег#ФинансоваяБезопасность
Какие меры принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые меры, которые принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы: Контроль операций и сделок клиентов. Организации, работающие с деньгами или имуществом (банки, инвестиционные фонды, ломбарды и другие), должны…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Mon Aug 18 2025 08:57:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)