Какие меры принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы?

Некоторые меры, которые принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы:

• Контроль операций и сделок клиентов. focus.kontur.ru Организации, работающие с деньгами или имуществом (банки, инвестиционные фонды, ломбарды и другие), должны следить за действиями своих клиентов, чтобы выявлять незаконные схемы. focus.kontur.ru
• Проверка клиентов по определённым спискам. focus.kontur.ru Например, по спискам террористов и экстремистов, распространителей оружия массового уничтожения, которые ведёт Совбез ООН, и Межведомственной комиссии. focus.kontur.ru
• Обязательство компаний предоставлять списки акционеров и бенефициарных собственников. www.fedsfm.ru Непредоставление информации компетентным органам может приводить к санкциям, включая административные штрафы или ограничения на регистрацию. www.fedsfm.ru
• Использование широкого спектра следственных методов. cbr.ru К ним относятся операции под прикрытием, перехват средств связи, доступ к компьютерным системам и контролируемые поставки. cbr.ru
• Лицензирование или регистрация финансовых учреждений. cbr.ru Их деятельность регулируется и контролируется с учётом риска отмывания денег или финансирования терроризма. cbr.ru

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма установлены, например, рекомендациями ФАТФ. cbr.ru cyberleninka.ru