Некоторые меры, которые принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы:

• Контроль операций и сделок клиентов. 2 Организации, работающие с деньгами или имуществом (банки, инвестиционные фонды, ломбарды и другие), должны следить за действиями своих клиентов, чтобы выявлять незаконные схемы. 2
• Проверка клиентов по определённым спискам. 2 Например, по спискам террористов и экстремистов, распространителей оружия массового уничтожения, которые ведёт Совбез ООН, и Межведомственной комиссии. 2
• Обязательство компаний предоставлять списки акционеров и бенефициарных собственников. 3 Непредоставление информации компетентным органам может приводить к санкциям, включая административные штрафы или ограничения на регистрацию. 3
• Использование широкого спектра следственных методов. 1 К ним относятся операции под прикрытием, перехват средств связи, доступ к компьютерным системам и контролируемые поставки. 1
• Лицензирование или регистрация финансовых учреждений. 1 Их деятельность регулируется и контролируется с учётом риска отмывания денег или финансирования терроризма. 1

Международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма установлены, например, рекомендациями ФАТФ. 14