Борьба СОтмыванием Денег - Вопросы к Поиску с Алисой (Яндекс Нейро)

Вопрос для Поиска с Алисой

25 марта

#ЛегализацияДоходов #БенефициарныеСхемы #МерыПредотвращения #БорьбаСОтмываниемДенег #ФинансоваяБезопасность

Какие меры принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Некоторые меры, которые принимаются для предотвращения легализации доходов через бенефициарные схемы: Контроль операций и сделок клиентов. Организации, работающие с деньгами или имуществом (банки, инвестиционные фонды, ломбарды и другие), должны…

Вопрос для Поиска с Алисой

20 июля

#НалоговаяСистема #БорьбаСОтмываниемДенег #БанковскиеПереводы #Нововведения

Какие нововведения ожидаются в налоговой системе для борьбы с отмыванием денег через банковские переводы?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

С 1 июня 2025 года вступают в силу поправки в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Некоторые нововведения: Росфинмониторинг получает право приостанавливать банковские переводы на срок до 10 дней при…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 апреля

#Казначейство #ПротиводействиеНезаконнымОперациям #ФинансовыеОперации #КонтрольНадФинансами #БорьбаСОтмываниемДенег

В чем заключаются функции казначейства по противодействию незаконным финансовым операциям?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Некоторые функции казначейства по противодействию незаконным финансовым операциям: Контроль за деятельностью аудиторских организаций, которые оказывают услуги общественно значимым организациям. Казначейство проверяет, соблюдают ли организации…

Вопрос для Поиска с Алисой

13 марта

#БорьбаСОтмываниемДенег #Турция #ФинансоваяБезопасность #АнтикоррупционныеМеры

Как работает система борьбы с отмыванием денег в Турции?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Система борьбы с отмыванием денег в Турции включает различные меры, направленные на предотвращение финансовых преступлений, в том числе связанных с криптовалютными транзакциями. Некоторые из них: Установка пороговых значений для транзакций…

Вопрос для Поиска с Алисой

16 июля

#ПОДФТ #МеждународныеСтандарты #РоссийскиеСтандарты #Отличия #ФинансовыеОперации #БорьбаСОтмываниемДенег

Чем отличаются российские стандарты ПОД/ФТ от международных?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Российские стандарты ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) соответствуют международным стандартам, так как национальная система России основана на стандартах ФАТФ и строится по их принципам…

Вопрос для Поиска с Алисой

27 мая

#Росфинмониторинг #ФинансовыеПреступления #БорьбаСОтмываниемДенег #ПротиводействиеФинансовойТеррористическойУгрозе #КонтрольЗаФинансовойГрамотностью

Как Росфинмониторинг помогает предотвращать финансовые преступления?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

kemrccs.ru

2

focus.kontur.ru

3

journal.sovcombank.ru

4

amulex.ru

5

kurs.alfabank.ru

Росфинмониторинг помогает предотвращать финансовые преступления за счёт контроля за операциями с деньгами и имуществом. Ведомство определяет систему борьбы с отмыванием доходов, разрабатывает нормативно-правовую базу и следит за исполнением закона…

Вопрос для Поиска с Алисой

5 марта

#Офшоры #МеждународныеФинансовыеОрганизации #БорьбаСОтмываниемДенег #ФинансоваяБезопасность #ЭкономическаяПолитика

Как международные финансовые организации и страны борются с офшорными схемами?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

amondsmith.com

2

esj.today

3

cyberleninka.ru

4

www.publishing-vak.ru

5

www.advgazeta.ru

Некоторые меры, которые международные финансовые организации и страны принимают для борьбы с офшорными схемами: Установление правил контролируемых иностранных компаний. Они предусматривают налогообложение граждан или юридических лиц — резидентов…

Вопрос для Поиска с Алисой

22 марта

#Банки #ОбналичиваниеДенег #КонтрольДвиженияСредств #БорьбаСОтмываниемДенег #ФинансовыеМеры

Как банки борются с обналичиванием денег и контролем движения средств?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

journal.sovcombank.ru

Банки борются с обналичиванием денег и контролируют движение средств в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»…

Вопрос для Поиска с Алисой

13 мая

#Банки #ФинансовыеУчреждения #ИдентификацияБенефициарныхВладельцев #КонтрольДоходов #БорьбаСОтмываниемДенег #ФинансоваяБезопасность

Как банки и финансовые учреждения идентифицируют бенефициарных владельцев?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

2

3

4

5

Банки и финансовые учреждения идентифицируют бенефициарных владельцев клиентов в соответствии с законодательством, в частности с Федеральным законом №115-ФЗ. Некоторые способы выявления бенефициарных владельцев: Включение в договор с клиентом…

Вопрос для Поиска с Алисой

28 июля

#Обучение #ПротиводействиеОтмываниюДенег #ФинансоваяСфера #ОбучениеПерсонала #ФинансовыеОперации #БорьбаСОтмываниемДенег

Как проходит процесс обучения по противодействию отмыванию денег в финансовой сфере?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

1

school.kontur.ru

2

rsue.ru

3

fparf.ru

4

dopobrazovanie-siu-ranepa.tilda.ws

5

law115.ru

Обучение по противодействию отмыванию денег в финансовой сфере (ПОД/ФТ) делится на внешнее и внутреннее. Внешнее обучение проходит в обучающих центрах и включает следующие этапы: 1. Целевой инструктаж. Слушатели получают базовые знания, которые…

Главная / #Борьба СОтмыванием Денег

# Борьба СОтмыванием Денег