Система борьбы с отмыванием денег в Турции включает различные меры, направленные на предотвращение финансовых преступлений, в том числе связанных с криптовалютными транзакциями. 45

Некоторые из них:

• Установка пороговых значений для транзакций. 4 Пользователи, совершающие криптовалютные транзакции на сумму более 15 000 турецких лир (около 425 долларов США), должны предоставить полную идентификацию поставщику услуг. 45 Для транзакций ниже этого порога поставщики услуг могут собирать информацию по своему усмотрению. 4
• Обработка высокорисковых транзакций. 4 Если отправитель криптовалюты не предоставит достаточную информацию, его транзакции будут отмечены как «высокий риск». 4
• Ограничения на незарегистрированные кошельки. 4 Поставщикам криптоуслуг необходимо собирать идентифицирующую информацию от клиентов, использующих адреса кошельков, которые ранее не были у них зарегистрированы. 5

Эти правила направлены на повышение прозрачности и безопасности криптовалютных операций. 4

В декабре 2024 года сообщалось, что с 25 февраля 2025 года в Турции вступят в силу более строгие правила борьбы с отмыванием денег для криптовалют. 45